Неофициальный перевод

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 1 октября 2015 года №662

О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 3 сентября 2015 года №581

Согласно статье 99 Конституции Украины, статьям 6, 7, 15, 55, 56 и разделам IV, V, VIII Закона Украины "О Национальном банке Украины", статей 66, 67 и главы 11 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", разделам II и III Декрета Кабинета Министров Украины от 19 февраля 1993 года №15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля", в целях совершенствования порядка проведения некоторых валютных операций Правления Национального банка Украины постановляет:

1. Абзацы первый, второй подпункта 18 пункта 6 постановления Правления Национального банка Украины от 3 сентября 2015 года №581 "Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины" (с изменениями) изложить в следующей редакции:

"18) с целью недопущения недобросовестной практики проведения валютных операций уполномоченные банки формируют реестр операций по поручениям клиентов по покупке иностранной валюты/перечисление за пределы Украины иностранной валюты/перечисление средств в гривнах в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривнах, открытые в уполномоченных банках/перечисление средств, осуществляется в пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других государств (далее - реестр), и подают его в Национальный банк Украины в день получения от клиента заявления о покупке иностранной валюты/платежного поручения.

Если сумма заявления о покупке иностранной валюты/платежного поручения на перечисление за пределы Украины иностранной валюты/платежного поручения на перечисление средств в гривнах в пользу нерезидента через корреспондентский счет банка-нерезидента/платежного поручения на перечисление средств, осуществляется в пользу нерезидента через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других государств, в гривнах равна или больше эквивалента 50 000 долларов США на дату заявления/платежного поручения, то уполномоченный банк вместе с реестром подает копии документов (в отсканированном виде), которые являются основанием для осуществления этих операций. Информация по заявлениям о покупке иностранной валюты/платежными поручениями на перечисление средств в гривнах в пользу нерезидента через корреспондентский счет банка-нерезидента в гривнах/платежными поручениями на перечисление средств, осуществляется в пользу нерезидента через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других государств, в которых сумма меньше, чем указанная, предоставляется в реестре в обобщенном виде. Информация по платежным поручениям в иностранной валюте на перевод средств за пределы Украины, в которых сумма меньше, чем указанная, в реестр не предоставляется".

2. Департаменту открытых рынков (Пономаренко С.В.) довести содержание настоящего постановления до сведения банков Украины для использования в работе, а банкам Украины - до сведения клиентов.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

(с) СоюзПравоИнформ