Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 19 марта 2014 года №209

Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям

(В редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от 10.04.2015 г. №342, 17.09.2016 г. №933, 11.09.2018 г. №1081, 22.10.2020 г. №1716 (см. вступ. в силу), 14.07.2021 г. №1183 (см. вступ. в силу), 20.05.2022 г. №922)

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям.

2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению.

Председатель Правительства Российской Федерации

Д.Медведев

 

Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 года №209

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 года №209
"Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствамиили иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям"

О документе

Номер документа:209
Дата принятия: 19.03.2014
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:29.03.2014
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 21 марта 2014 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 20.05.2022  документом  Постановление Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с
Вступила в силу с: 21.05.2022


Редакция от 14.07.2021, принята документом Постановление Правительства Российской Федерации О внесении изменений в Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому... № 1183 от 14/07/2021
Вступила в силу с: 01.09.2021


Редакция от 22.10.2020, принята документом Постановление Правительства Российской Федерации О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации № 1716 от 22/10/2020
Вступила в силу с: 31.10.2020


Редакция от 11.09.2018, принята документом Постановление Правительства Российской Федерации О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации № 1081 от 11/09/2018
Вступила в силу с: 21.09.2018


Редакция от 17.09.2016, принята документом Постановление Правительства Российской Федерации О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации № 933 от 17/09/2016
Вступила в силу с: 30.09.2016


Редакция от 10.04.2015, принята документом Постановление Правительства Российской Федерации О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации № 342 от 10/04/2015
Вступила в силу с: 22.04.2015


Первоначальная редакция от 19.03.2014