Дата обновления БД:
23.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
139 / 372
Всего документов в БД:
133123
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 17 апреля 2002 года №245
Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом
(В редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от 17.01.2003 г. №25, 25.10.2004 г. №578, 03.11.2007 г. №743, 25.04.2008 г. №307, 04.03.2010 г. №123, 27.12.2010 г. №1149, 23.04.2012 г. №375)
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Касьянов
Утверждено постановлением Правительства РФ от 17 апреля 2002 года №245
Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом
1. Настоящее Положение регулирует порядок представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
2. Информация представляется организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (далееорганизации). К ним относятся:
кредитные организации;
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
страховые организации и лизинговые компании;
организации федеральной почтовой связи;
ломбарды;
организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года №245
"Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом"
О документе
Номер документа: | 245 |
Дата принятия: | 17/04/2002 |
Состояние документа: | Утратил силу |
Начало действия документа: | 02/05/2002 |
Органы эмитенты: |
Правительство |
Утратил силу с: | 29/03/2014 |
Документ утратил силу с 29 марта 2014 года в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 года №209 |
Опубликование документа
"Российская газета" от 24 апреля 2002 г. №74;
Собрание законодательства Российской Федерации от 22 апреля 2002 г. №16, ст.1572
Редакции документа
Текущая редакция принята: 23/04/2012 документом Постановление Правительства Российской Федерации О внесении изменений в Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому... № 375 от 23/04/2012
Вступила в силу с: 10/05/2012
Документ утратил силу с 29 марта 2014 года в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 года №209