Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ, МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ, МИНИСТЕРСТВА ДОХОДОВ И СБОРОВ УКРАИНЫ, СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

от 2 декабря 2013 года №1026/1184/739/484

Об утверждении Порядка предоставления и рассмотрения обобщенных материалов

В соответствии с Законами Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", "О милиции", "О Службе безопасности Украины", "Об оперативно-розыскной деятельности", "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью", "О контрразведывательной деятельности", "О борьбе с терроризмом", Налогового кодекса Украины и Уголовного процессуального кодекса Украины ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления и рассмотрения обобщенных материалов, который прилагается.

2. Руководителям соответствующих структурных и территориальных подразделений Министерства внутренних дел Украины, Министерства доходов и сборов Украины, Службы безопасности Украины и Государственной службы финансового мониторинга Украины довести настоящий приказ до сведения сотрудников (работников) и установить контроль за его выполнением в соответствии с требованиями законодательства Украины.

3. Министерству внутренних дел Украины, Министерству доходов и сборов Украины, Службе безопасности Украины назначить уполномоченных сотрудников (работников) для организации на постоянной основе взаимодействия с Государственной службой финансового мониторинга Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма .

4. Департамента местных бюджетов, взаимодействия с ЦОИВ и регионами Министерства финансов Украины (Кузькин Е.Ю.) и Департамент финансовых расследований Государственной службы финансового мониторинга Украины (Хилюк В.П.) подать этот приказ в установленном порядке на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

5. Этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Признать утратившими силу приказы Государственного комитета финансового мониторинга Украины, Государственной налоговой администрации Украины, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины:

от 28 ноября 2006 года №240/718/1158/755 "Об утверждении Порядка предоставления и рассмотрения обобщенных материалов", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 15 декабря 2006 за №1312/13186;

от 29 января 2009 года №11/33/24/53 "Об утверждении Изменений к Порядку предоставления и рассмотрения обобщенных материалов", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 19 марта 2009 под № 258/16274;

от 10 августа 2010 года №131/595/367/439 "О внесении изменений в Порядок предоставления и рассмотрения обобщенных материалов", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 11 октября 2010 за №910/18205.

Утвержден Приказом Министерства финансов Украины, Министерства внутренних дел Украины, Министерства доходов и сборов Украины, Службы безопасности Украины от 2 декабря 2013 года №1026/1184/739/484

Порядок предоставления и рассмотрения обобщенных материалов

I. Общие положения

1.1. Этот Порядок определяет форму, структуру, содержание обобщенных материалов Государственной службы финансового мониторинга Украины (далее - Госфинмониторинг Украины), а также механизмы и систему:

предоставления Госфинмониторингом Украины обобщенных материалов органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность и досудебное расследование (следственные подразделения), и оперативным подразделениям центральных аппаратов, их структурным подразделениям, органам внутренних дел, органам безопасности, органам, осуществляющим контроль за соблюдением налогового законодательства (далее - правоохранительные органы), их территориальным подразделениям;

регистрации, получения и рассмотрения обобщенных материалов правоохранительными органами, их территориальными подразделениями;

получения Госфинмониторингом Украины информации / документов о ходе разработки обобщенных материалов правоохранительными органами, их территориальными подразделениями;

предотвращения разглашения информации, содержащейся в обобщенных материалах.

1.2. В настоящем Порядке термины употребляются в следующих значениях:

приложения к обобщенным материалам - копии документов, которые касаются сведений о финансовых операциях, и другая информация, связанная с обобщенными материалами, в письменной и / или электронной форме (при наличии);

экспертная комиссия - комиссия Госфинмониторинга Украины по рассмотрения обобщенных материалов и дополнительных обобщенных материалов, подготовленных для представления правоохранительным и разведывательным органам, состав и полномочия которой утверждаются отдельным приказом Госфинмониторинга Украины;

предоставление обобщенных материалов - действия должностных лиц Госфинмониторинга Украины, направленные на исполнение решения экспертной комиссии по передаче в установленном порядке правоохранительным органам, их территориальным подразделениям обобщенных материалов в письменной и / или электронной форме;

основное правонарушение - общественно опасное противоправное деяние, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;