Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ, МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ, СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

от 11 марта 2019 года №103/162/384

Об утверждении Порядка предоставления и рассмотрения обобщенных материалов

Согласно Законам Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", "О Национальной полиции", "О Службе безопасности Украины", "Об оперативно-розыскной деятельности", "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью", "О контрразведывательной деятельности", "О борьбе с терроризмом", Налоговому кодексу Украины и Уголовному процессуальному кодексу Украины ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить Порядок предоставления и рассмотрения обобщенных материалов, который прилагается.

2. Признать утратившим силу совместный приказ Министерства финансов Украины, Министерства внутренних дел Украины, Министерства доходов и сборов Украины, Службы безопасности Украины от 2 декабря 2013 года №1026/1184/739/484 "Об утверждении Порядка предоставления и рассмотрения обобщенных материалов", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 23 декабря 2013 года за №2170/24702.

3. Департаменту налоговой политики Министерства финансов Украины и Департаменту финансовых расследований Государственной службы финансового мониторинга Украины подать этот приказ в установленном порядке на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

4. Руководителям соответствующих структурных подразделений Национальной полиции Украины, Государственной фискальной службы Украины, Службы безопасности Украины и Государственной службы финансового мониторинга Украины обеспечить контроль за исполнением этого приказа в соответствии с требованиями законодательства Украины.

5. Национальной полиции Украины, Государственной фискальной службе Украины, Службе безопасности Украины назначить уполномоченных сотрудников (работников) для организации на постоянной основе взаимодействия с Государственной службой финансового мониторинга Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

6. Этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Утвержден Приказом Министерства финансов Украины, Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины от 11 марта 2019 года №103/162/384

Порядок предоставления и рассмотрения обобщенных материалов

I. Общие положения

1. Этот Порядок определяет форму, структуру, содержание обобщенных материалов Госфинмониторинга, а также механизмы и систему:

предоставления обобщенных материалов Госфинмониторинга Национальной полиции Украины, Службе безопасности Украины, Государственной фискальной службе Украины (далее - правоохранительные органы), их подразделениям;

регистрации, получения и рассмотрения обобщенных материалов правоохранительными органами, их подразделениями;

получения Госфинмониторингом информации/документов о ходе проработки обобщенных материалов правоохранительными органами, их подразделениями;

предотвращения разглашения информации, содержащейся в обобщенных материалах.

2. В этом Порядке термины употребляются в таких значениях:

приложения к обобщенным материалам - копии документов сведений о финансовых операциях и иная информация, связанная с обобщенными материалами, в письменной и/или электронной форме (при наличии);

экспертная комиссия - комиссия Госфинмониторинга по рассмотрению обобщенных материалов и дополнительных обобщенных материалов, подготовленных для предоставления правоохранительным и разведывательным органам, состав и полномочия которой утверждаются отдельным приказом Госфинмониторинга по согласованию с Министерством финансов Украины;

предоставление обобщенных материалов - действия должностных лиц Госфинмониторинга, направленные на исполнение решения экспертной комиссии относительно передачи, согласно этому Порядку, правоохранительным органам, их подразделениям обобщенных материалов в письменной и/или электронной форме;

предикатное преступление - общественно опасное противоправное деяние, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

регистрация (учет) обобщенных материалов - присвоение Госфинмониторингом каждому обобщенному материалу регистрационного номера, а также регистрация, постановка на учет и фиксация в учетных журналах, книгах и Едином реестре досудебных расследований правоохранительными органами и их подразделениями;