ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА

от 1 октября 2011 года №230-IV

О валютном регулировании и валютном контроле во внешнеэкономических отношениях

Настоящий Закон устанавливает правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля во внешнеэкономических отношениях, направлен на проведение единой государственной валютной политики в Туркменистане, обеспечение устойчивости национальной валюты, стабильности валютного рынка Туркменистана, определяет компетенцию органов валютного регулирования, права и обязанности резидентов и нерезидентов, органов и агентов валютного контроля.

Раздел I. Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) валюта:

а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов и монет, в том числе изготовленные из драгоценных металлов, принятые в государстве (группе государств) как законное платежное средство и находящиеся в обращении (включая изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки);

б) средства на банковских счетах (вкладах) в денежных единицах, принятых в государстве (группе государств), а также в международных денежных или расчетных единицах;

2) национальная валюта - валюта Туркменистана, эмитируемая Центральным банком Туркменистана для ее использования при расчетах и платежах;

3) иностранная валюта - валюта иностранного государства, а также международные денежные или расчетные единицы;

4) валютный курс - цена денежной единицы одного государства (группы государств), выраженная в денежных единицах другого государства (группы государств), в том числе:

а) официальный валютный курс, устанавливаемый Центральным банком Туркменистана;

б) рыночный валютный курс, устанавливаемый участниками валютного рынка на основе спроса и предложения;

5) резервная валюта - основной вид (основные виды) свободно конвертируемой валюты (обмениваемой в международных операциях без ограничений), применяемой Туркменистаном во внешнеторговой деятельности;

6) валютные ценности:

а) национальная валюта, ценные бумаги и платежные документы, номинал которых выражен в национальной валюте, в случае совершения с ними операций между резидентами и нерезидентами, а также между нерезидентами;

б) иностранная валюта;

в) ценные бумаги (акции, облигации и иное), а также платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и иное) в иностранной валюте;

7) валютный счет - счет (вклад) в уполномоченном кредитном учреждении, открываемый физическому лицу (в том числе физическому лицу-предпринимателю без образования юридического лица) или юридическому лицу (филиалу, представительству), предназначенный для учета и хранения валютных ценностей и осуществления валютных операций;

8) валютные операции:

а) операции, связанные с переходом права собственности и иных прав на валютные ценности, а также использование валютных ценностей в качестве средства платежа;

б) ввоз на таможенную территорию Туркменистана и вывоз с таможенной территории Туркменистана валютных ценностей;

в) перевод валютных ценностей со счета (вклада), открытого за пределами территории Туркменистана, на счет (вклад) того же лица, открытый на территории Туркменистана, и со счета (вклада), открытого на территории Туркменистана, на счет (вклад) того же лица, открытый за пределами территории Туркменистана;

9) резиденты:

а) физические лица-граждане Туркменистана (в том числе физические лица-предприниматели без образования юридического лица), постоянно проживающие на территории Туркменистана или временно находящиеся за пределами Туркменистана, за исключением граждан Туркменистана, имеющих документ на право проживания в иностранном государстве, выданный в соответствии с законодательством этого государства;

б) физические лица-иностранные граждане и лица без гражданства (в том числе физические лица-предприниматели без образования юридического лица), имеющие документ на право проживания на территории Туркменистана, выданный в соответствии с законодательством Туркменистана;

в) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Туркменистана (их филиалы, представительства), находящиеся на территории Туркменистана и за ее пределами;

г) дипломатические представительства, консульские учреждения Туркменистана и иные официальные представительства Туркменистана, находящиеся за пределами Туркменистана, а также постоянные представительства Туркменистана при межгосударственных, межправительственных, международных организациях;

10) нерезиденты:

а) физические лица, не являющиеся резидентами в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 9 настоящей части;

б) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, находящиеся за пределами Туркменистана;

в) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, находящиеся за пределами Туркменистана;

г) филиалы, представительства и иные обособленные подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта, находящиеся на территории Туркменистана;

д) дипломатические представительства, консульские учреждения иностранных государств, аккредитованные в Туркменистане, и постоянные представительства этих государств при межгосударственных, межправительственных, международных организациях;

е) иностранные государства, их административно-территориальные единицы;

ж) межгосударственные, межправительственные, международные организации, их филиалы и постоянные представительства в Туркменистане;

з) иные лица, не указанные в пункте 9 настоящей части;

11) уполномоченные небанковские кредитные учреждения - небанковские кредитные учреждения, имеющие право в соответствии с законодательством Туркменистана осуществлять отдельные виды банковских операций с валютными ценностями на основании лицензии Центрального банка Туркменистана;

12) уполномоченные кредитные учреждения:

а) банки и небанковские кредитные учреждения - резиденты, созданные в соответствии с законодательством Туркменистана и имеющие право на основании лицензии Центрального банка Туркменистана осуществлять любые или отдельные виды банковских операций с валютными ценностями;

б) зарегистрированные и действующие на территории Туркменистана в соответствии с лицензией Центрального банка Туркменистана филиалы банков и иных финансовых институтов-нерезидентов, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, имеющие право осуществлять любые или отдельные виды банковских операций с валютными ценностями;

13) иностранные кредитные учреждения:

а) банки, а также иные финансовые институты, созданные за пределами Туркменистана и имеющие право на осуществление банковских операций по законодательству государств, в которых они зарегистрированы;

б) филиалы, представительства уполномоченных кредитных учреждений Туркменистана, зарегистрированные и действующие за пределами Туркменистана в соответствии с законодательством иностранных государств, имеющие право осуществлять любые или отдельные виды банковских операций;

14) уполномоченные банки - банки, имеющие право на основании лицензии Центрального банка Туркменистана осуществлять банковские операции и сделки с валютными ценностями;

15) валютная биржа - юридическое лицо или его обособленное подразделение, созданное в соответствии с законодательством Туркменистана, основным видом деятельности которого является организация биржевых торгов иностранной валютой в порядке и на условиях, устанавливаемыми законодательством Туркменистана;

16) обменные операции - обмен одной валюты на другую, то есть покупка и продажа иностранной валюты за национальную валюту (конвертирование) и другие иностранные валюты (конверсия), по которым пропорции обмена устанавливаются через котировку или валютный курс;

17) обменный пункт - специально оборудованное место для проведения обменных операций с наличной иностранной валютой;

18) уполномоченный брокер - кредитное учреждение, участвующее в торговых сделках купли-продажи валюты от своего имени по поручению и за счет клиента в соответствии с выданной ему лицензией;

19) уполномоченный дилер - кредитное учреждение, участвующее в торговых сделках купли-продажи валюты от своего имени и за свой счет в соответствии с выданной ему лицензией;

20) валютная позиция - соотношение требований (сумма купленной и (или) вырученной валюты) и обязательств (сумма проданной и (или) израсходованной валюты) дилера в иностранной валюте включая его внебалансовые операции, которое при равенстве требований и обязательств по конкретной валюте считается закрытой, а при их несовпадении - открытой, из которых:

а) открытая короткая валютная позиция - превышение пассивов и обязательств по проданной и (или) израсходованной валюте над активами и требованиями в ней (возникновение недостатка по данной валюте);

б) открытая длинная валютная позиция - превышение активов и требований по купленной и (или) вырученной валюте над пассивами и обязательствами (превышение притока валюты над ее оттоком, превышение покупки и (или) вырученной валюты над ее продажей и (или) расходованием);

21) предел валютной позиции - норматив предельно открытой короткой или длинной валютной позиции уполномоченных дилеров на конец банковского дня;

22) торговые кредиты - отсрочка платежа по экспорту, предварительная оплата (авансовый платеж) по импорту или опережение (превышение) экспорта над импортом при взаимных поставках по договору мены, осуществляемая непосредственно между поставщиками (продавцами) и получателями (покупателями) товаров (работ, услуг);

23) прямые инвестиции:

а) владение, приобретение инвестором не менее десяти процентов акций (доли, вклада) в уставном капитале созданного или вновь создаваемого юридического лица;

б) вложение капитала в основные фонды создаваемого филиала юридического лица;

24) международные резервы Туркменистана:

а) аффинированное золото в слитках, иностранная валюта в виде банкнот или монет, а также остатки иностранной валюты на банковских счетах (вкладах) за пределами Туркменистана;

б) право на приобретение у Международного валютного фонда части его резервов, специальные права заимствования Международного валютного фонда;