ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА

от 30 ноября 2024 года

О внесении дополнения и изменений в Закон Туркменистана "О валютном регулировании и валютном контроле во внешнеэкономических отношениях"

I. Внести в Закон Туркменистана "О валютном регулировании и валютном контроле во внешнеэкономических отношениях" от 1 октября 2011 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2011 г., №4, ст. 74; 2013 г., №3, ст. 59; 2014 г., №1, ст. 49; 2015 г., №1, ст. 45; 2017 г., №4, ст. 147; 2018 г., №2, ст. 43; 2020 г., №1, ст. 15, №4, ст. 83; Ведомости Милли Генгеша Туркменистана, 2021 г., №4, ст. 136; Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2023 г., №3, ст. 75) следующие дополнение и изменения:

1) после статьи 6 дополнить статьёй следующего содержания:

"Статья 6-1. Мониторинг валютных операций

1. Мониторинг валютных операций (далее – мониторинг) проводится с целью установления соответствия осуществляемых валютных операций валютному законодательству Туркменистана, оценки его результативности, сбора и анализа данных о валютных операциях.

2. Мониторинг осуществляется Центральным банком Туркменистана путём получения данных от резидентов – участников валютных операций и агентов валютного контроля.

3. Порядок проведения мониторинга, получения данных от резидентов – участников валютных операций и агентов валютного контроля (в том числе посредством цифровой системы) определяется Центральным банком Туркменистана.";

2) в статье 30:

в названии и части первой слова "Органы и агенты валютного контроля" и "органами и агентами валютного контроля" заменить соответственно словами "Орган и агенты валютного контроля" и "органом и агентами валютного контроля";

часть вторую изложить в следующей редакции:

"2. Органом валютного контроля в Туркменистане является Центральный банк Туркменистана.";

часть четвёртую изложить в следующей редакции:

"4. Центральный банк Туркменистана определяет Порядок проведения проверок по вопросам соблюдения валютного законодательства Туркменистана, а также применения финансовых санкций и пени за нарушение валютного законодательства Туркменистана, предоставления отчёта о них.";

3) в статье 32: