Неофициальный перевод. По лицензии (с) ЗАО Информтехнология.

ЗАКОН УКРАИНЫ

от 19 мая 2011 года №3394-VI

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно надзора на консолидированной основе

Верховная Рада Украины постановляет:

I. Внести изменения в следующие законы Украины:

1. В Законе Украины "О банках и банковской деятельности" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2001 г., №5-6, ст. 30 с последующими изменениями):

1) в статье 2:

а) определение термина "финансовая холдинговая группа" исключить;

б) дополнить определением терминов такого содержания (в алфавитном порядке):

"банковская группа - группа юридических лиц, имеющих общего контролера, который состоит:

из материнского банка и его украинских и иностранных дочерних и/или ассоциированных компаний, являющихся финансовыми учреждениями;

из двух или более финансовых учреждений и в которой банковская деятельность является преимущественной.

Банковская холдинговая компания и компания по предоставлению вспомогательных услуг, имеющая общего контролера с участниками банковской группы, входят в состав банковской группы.

Преимущественная деятельность в группе является банковской, если совокупное среднеарифметическое значение активов банков (банка) - участников (участника) банковской группы за последние четыре отчетных квартала составляет 50 и более процентов совокупного размера среднеарифметических значений активов всех финансовых учреждений, входящих в эту группу, за этот период.

Расчет преимущественной деятельности банковской группы осуществляется ежегодно по состоянию на 1 января в порядке, определенном этой статьей.

После того как группа была определена банковской на основании преимущественной деятельности и доля совокупных активов банков (банка) в совокупном размере активов финансовых учреждений, входящих в эту группу, уменьшилась и составляет от 40 до 50 процентов, такая группа продолжает считаться банковской на протяжении не более трех лет с момента такого уменьшения";

"банковская холдинговая компания - финансовая холдинговая компания, в которой преимущественной деятельностью финансовых учреждений, являющихся ее дочерними и ассоциированными компаниями, является банковская деятельность";