Дата обновления БД:
08.10.2024
Добавлено/обновлено документов:
390 / 1439
Всего документов в БД:
137226
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
ЗАКОН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 25 декабря 2009 года №933-IIIQ
О небанковских кредитных организациях
(В редакции Законов Азербайджанской Республики от 21.06.2013 г. №697-IVQD, 30.09.2014 г. №1040-IVQD, 04.03.2016 г. №141-VQD, 05.04.2016 г. №187-VQD, 17.11.2017 г. №865-VQD, 03.04.2018 г. №1052-VQD, 04.05.2018 г. №1130-VQD, 28.12.2018 г. №1415-VQD, 03.05.2019 г. №1586-VQD, 29.10.2021 г. №391-VIQD, 20.12.2022 г. №713-VIQD, 17.02.2023 г. №814-VIQD (вступил в силу 08.04.2023 г.), 24.02.2023 г. №823-VIQD, 06.07.2023 г. №940-VIQD, 05.12.2023 г. №1048-VIQD)
Настоящий Закон устанавливает правила учреждения, управления и регулирования деятельности небанковских кредитных организаций в целях более полного удовлетворения потребностей физических и юридических лиц в Азербайджанской Республике в финансовых ресурсах, создания благоприятных условий для использования финансовых услуг.
Глава I. Общие положения
Статья 1. Основные понятия
1.0. Используемые в настоящем Законе понятия имеют следующие значения:
1.0.1. небанковская кредитная организация (далее - НБКО)специализированная кредитная организация, осуществляющая на основании специального разрешения (лицензии) выдачу кредитов и другие предусмотренные настоящим Законом виды деятельности;
1.0.2. группа солидарных должников - лица, выступающие в качестве взаимных поручителей возврата кредита, полученного членами группы по договору;
1.0.3. отменена;
1.0.4. Администратор - члены органов управления, Комитета по аудиту, главный бухгалтер (лицо, выполняющее указанные обязанности), внутренний аудитор, руководитель филиала, в том числе местного филиала иностранной НБКО;
1.0.5. аффилированные лица — лица и администраторы, а также лица, состоящие в родственных отношениях с администраторами, предусмотренные статьей 49-1.1.3 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики. Руководитель и главный бухгалтер местного филиала иностранной НБКО (лицо, выполняющее указанные обязанности), а также иные лица, связанные с иностранной НБКО по законодательству страны, резидентом которой является иностранная НБКО, считаются связанными лицами местного филиала иностранной НБКО, указанные в статье 49-1.1 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики.
1.0.6. отменена.
1.0.7. капитал - совокупность элементов капитала на балансе НБКО, сумма его уставного (совместного) капитала (имущественные взносы) и нераспределенной прибыли (сумма, оставшаяся после уплаты налогов и других государственных платежей с прибыли), резерва капитала, грантов и пожертвований (предоставленных в виде наличных средств по условиям договора и остающихся в распоряжении НБКО) и разница удержаний из них;
1.0.8. значительная доля участия - прямое или косвенное владение долей, составляющей 10 и более процентов уставного (совместного) капитала или права голосования, либо позволяющее оказывать существенное влияние на принятие решений юридическим лицом, участником которого оно является по договору;
1.0.9. гражданская безупречность - факт соответствия бенефициарных собственников, администраторов НБКО, а также владельцев значительной доли участия в уставном (совместном) капитале, руководителя его исполнительного органа, если указанный владелец является юридическим лицом, требованиям статьи 17 Закона Азербайджанской Республики "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма";
1.0.10. сфера финансовых рынков - сфера регулирования и надзора за финансовыми рынками или сферы деятельности, в которых оказываются финансовые услуги, регулируемые и контролируемые Центральным банком.
(В статью 1 внесены изменения в соответствии с Законом Азербайджанской Республики от 06.07.2023 г. №940-VIQD)
(см. предыдущую редакцию)
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Закон Азербайджанской Республики от 25 декабря 2009 года №933-IIIQ
"О небанковских кредитных организациях"
О документе
Номер документа: | 933-IIIQ |
Дата принятия: | 25.12.2009 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 09.02.2010 |
Органы эмитенты: |
Парламент |
Опубликование документа
Газета "Азербайджан" от 9 февраля 2010 года, №30
Редакции документа
Текущая редакция принята: 05.12.2023 документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением Закона Азербайджанской Республики от 14 июля 2023 года №987-VIQ О платежных ус
Вступила в силу с: 09.11.2023
Редакция от 06.07.2023, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики О небанковских кредитных организациях № 940-VIQD от 06.07.2023
Вступила в силу с: 31.07.2023
Редакция от 17.02.2023, принята документом Закон Азербайджанской Республики "О внесении изменения в Законы Азербайджанской Республики "О наименованиях географических объектов", "Об автомобильном транспорте", "О пчеловодстве", "О физической кул
Вступила в силу с: 08.04.2023
Редакция от 24.02.2023, принята документом Закон Азербайджанской Республики "О внесении изменения в Семейный кодекс Азербайджанской Республики, "О кредитных союзах", Законы Азербайджанской Республики "О табаке и табачных изделиях", "О банках"
Вступила в силу с: 31.03.2023
Редакция от 20.12.2022, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики О небанковских кредитных организациях № 713-VIQD от 20.12.2022
Вступила в силу с: 09.02.2023
Редакция от 29.10.2021, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменения в Законы Азербайджанской Республики О валютном регулировании, О кредитных союзах № 391-VIQD от 29/10/2021
Вступила в силу с: 22.12.2021
Редакция от 03.05.2019, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменения в Законы Азербайджанской Республики О страховой деятельности, О небанковских... № 1586-VQD от 03/05/2019
Вступила в силу с: 26.05.2019
Редакция от 28.12.2018, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменения в законы Азербайджанской Республики О банках, О небанковских... № 1415-VQD от 28/12/2018
Вступила в силу с: 01.02.2019
Редакция от 04.05.2018, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики О небанковских кредитных... № 1130-VQD от 04/05/2018
Вступила в силу с: 14.07.2018
Редакция от 03.04.2018, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики О небанковских... № 1052-VQD от 03/04/2018
Вступила в силу с: 06.05.2018
Редакция от 17.11.2017, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики О небанковских кредитных... № 865-VQD от 17/11/2017
Вступила в силу с: 17.12.2017
Редакция от 05.04.2016, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики О небанковских кредитных организациях № 187-VQD от 05/04/2016
Вступила в силу с: 22.04.2016
Редакция от 04.03.2016, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики О небанковских кредитных организациях № 141-VQD от 04/03/2016
Вступила в силу с: 13.03.2016
Редакция от 30.09.2014, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики О небанковских кредитных организациях № 1040-IVQD от 30/09/2014
Вступила в силу с: 09.11.2014
Редакция от 21.06.2013, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики О небанковских кредитных организациях № 697-IVQD от 21/06/2013
Вступила в силу с: 28.07.2013
Ссылка на Конституция Азербайджанской Республики
Ссылка на Закон Азербайджанской Республики О Центральном Банке Азербайджанской Республики
Ссылка на Закон Азербайджанской Республики О бухгалтерском учете
Ссылка на Закон Азербайджанской Республики О рекламе
Ссылка на Закон Азербайджанской Республики О кредитных бюро
Ссылка на Закон Азербайджанской Республики О коммерческой тайне
(За исключением статей 2.1 и 18.7.1, по тексту Закона слова "Центральный банк" заменены словами "орган надзора за финансовыми рынками" в соответствующих падежах в соответствии с Законом Азербайджанской Республики от 04.03.2016 г. №141-VQD)