Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ЗАКОН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 25 декабря 2009 года №933-IIIQ

О небанковских кредитных организациях

(В редакции Законов Азербайджанской Республики от 21.06.2013 г. №697-IVQD, 30.09.2014 г. №1040-IVQD, 04.03.2016 г. №141-VQD, 05.04.2016 г. №187-VQD, 17.11.2017 г. №865-VQD, 03.04.2018 г. №1052-VQD, 04.05.2018 г. №1130-VQD, 28.12.2018 г. №1415-VQD, 03.05.2019 г. №1586-VQD, 29.10.2021 г. №391-VIQD, 20.12.2022 г. №713-VIQD, 17.02.2023 г. №814-VIQD (вступил в силу 08.04.2023 г.), 24.02.2023 г. №823-VIQD, 06.07.2023 г. №940-VIQD, 05.12.2023 г. №1048-VIQD)

Настоящий Закон устанавливает правила учреждения, управления и регулирования деятельности небанковских кредитных организаций в целях более полного удовлетворения потребностей физических и юридических лиц в Азербайджанской Республике в финансовых ресурсах, создания благоприятных условий для использования финансовых услуг.

Глава I. Общие положения

(За исключением статей 2.1 и 18.7.1, по тексту Закона слова "Центральный банк" заменены словами "орган надзора за финансовыми рынками" в соответствующих падежах в соответствии с Законом Азербайджанской Республики от 04.03.2016 г. №141-VQD)

Статья 1. Основные понятия

1.0. Используемые в настоящем Законе понятия имеют следующие значения:

1.0.1. небанковская кредитная организация (далее - НБКО)специализированная кредитная организация, осуществляющая на основании специального разрешения (лицензии) выдачу кредитов и другие предусмотренные настоящим Законом виды деятельности;

1.0.2. группа солидарных должников - лица, выступающие в качестве взаимных поручителей возврата кредита, полученного членами группы по договору;

1.0.3. отменена;

1.0.4. Администратор - члены органов управления, Комитета по аудиту, главный бухгалтер (лицо, выполняющее указанные обязанности), внутренний аудитор, руководитель филиала, в том числе местного филиала иностранной НБКО;

1.0.5. аффилированные лица — лица и администраторы, а также лица, состоящие в родственных отношениях с администраторами, предусмотренные статьей 49-1.1.3 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики. Руководитель и главный бухгалтер местного филиала иностранной НБКО (лицо, выполняющее указанные обязанности), а также иные лица, связанные с иностранной НБКО по законодательству страны, резидентом которой является иностранная НБКО, считаются связанными лицами местного филиала иностранной НБКО, указанные в статье 49-1.1 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики.

1.0.6. отменена.

1.0.7. капитал - совокупность элементов капитала на балансе НБКО, сумма его уставного (совместного) капитала (имущественные взносы) и нераспределенной прибыли (сумма, оставшаяся после уплаты налогов и других государственных платежей с прибыли), резерва капитала, грантов и пожертвований (предоставленных в виде наличных средств по условиям договора и остающихся в распоряжении НБКО) и разница удержаний из них;

1.0.8. значительная доля участия - прямое или косвенное владение долей, составляющей 10 и более процентов уставного (совместного) капитала или права голосования, либо позволяющее оказывать существенное влияние на принятие решений юридическим лицом, участником которого оно является по договору;

1.0.9. гражданская безупречность - факт соответствия бенефициарных собственников, администраторов НБКО, а также владельцев значительной доли участия в уставном (совместном) капитале, руководителя его исполнительного органа, если указанный владелец является юридическим лицом, требованиям статьи 17 Закона Азербайджанской Республики "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма";

1.0.10. сфера финансовых рынков - сфера регулирования и надзора за финансовыми рынками или сферы деятельности, в которых оказываются финансовые услуги, регулируемые и контролируемые Центральным банком.

(В статью 1 внесены изменения в соответствии с Законом Азербайджанской Республики от 06.07.2023 г. №940-VIQD)
(см. предыдущую редакцию)

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Глава I. Общие положения Статья 1. Основные понятия Статья 2. Правовые основы деятельности НБКО и сфера применения настоящего Закона Статья 3. Независимость НБКО Статья 4. Объединения и ассоциации НБКО Глава II. Создание и управление НБКО Статья 5. Организационно-правовые формы и виды НБКО Статья 6. Наименование НБКО Статья 7. Уставный (совместный) капитал НБКО Статья 7-1. Приобретение значительной доли участия в уставном (совместном) капитале Статья 8. Требования к организационной структуре и администраторам НБКО Статья 9. Филиалы и представительства НБКО Глава III. Выдача лицензий Статья 10. Лицензия Статья 11. Обращение за получением лицензии Статья 12. Основания для отказа в выдаче лицензии Статья 13. Статья 14. Реестр лицензий Глава IV. Требования к деятельности НБКО Статья 15. Деятельность НБКО Статья 16. Источники финансирования деятельности НБКО Статья 17. Кредитный договор Статья 18. Статья 19. Другие пруденциальные нормативы и требования, касающиеся деятельности НБКО Статья 20. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в НБКО Статья 21. Требования к прозрачности деятельности НБКО Статья 22. Обмен информацией между централизованным кредитным реестром, кредитными бюро и НБКО Статья 23. Секретность Глава V. Контроль над деятельностью НБКО Статья 24. Контроль над деятельностью НБКО Статья 25. Аннулирование лицензий  Статья 25-1. Глава VI. Переходные положения Статья 26. Переходные положения

Закон Азербайджанской Республики от 25 декабря 2009 года №933-IIIQ
"О небанковских кредитных организациях"

О документе

Номер документа:933-IIIQ
Дата принятия: 25.12.2009
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:09.02.2010
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Газета "Азербайджан" от 9 февраля 2010 года, №30

Редакции документа

Текущая редакция принята: 05.12.2023  документом  Закон Азербайджанской Республики О внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением Закона Азербайджанской Республики от 14 июля 2023 года №987-VIQ О платежных ус
Вступила в силу с: 09.11.2023


Редакция от 06.07.2023, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики О небанковских кредитных организациях № 940-VIQD от 06.07.2023
Вступила в силу с: 31.07.2023


Редакция от 17.02.2023, принята документом Закон Азербайджанской Республики "О внесении изменения в Законы Азербайджанской Республики "О наименованиях географических объектов", "Об автомобильном транспорте", "О пчеловодстве", "О физической кул
Вступила в силу с: 08.04.2023


Редакция от 24.02.2023, принята документом Закон Азербайджанской Республики "О внесении изменения в Семейный кодекс Азербайджанской Республики, "О кредитных союзах", Законы Азербайджанской Республики "О табаке и табачных изделиях", "О банках"
Вступила в силу с: 31.03.2023


Редакция от 20.12.2022, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики О небанковских кредитных организациях № 713-VIQD от 20.12.2022
Вступила в силу с: 09.02.2023


Редакция от 29.10.2021, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменения в Законы Азербайджанской Республики О валютном регулировании, О кредитных союзах № 391-VIQD от 29/10/2021
Вступила в силу с: 22.12.2021


Редакция от 03.05.2019, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменения в Законы Азербайджанской Республики О страховой деятельности, О небанковских... № 1586-VQD от 03/05/2019
Вступила в силу с: 26.05.2019


Редакция от 28.12.2018, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменения в законы Азербайджанской Республики О банках, О небанковских... № 1415-VQD от 28/12/2018
Вступила в силу с: 01.02.2019


Редакция от 04.05.2018, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики О небанковских кредитных... № 1130-VQD от 04/05/2018
Вступила в силу с: 14.07.2018


Редакция от 03.04.2018, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики О небанковских... № 1052-VQD от 03/04/2018
Вступила в силу с: 06.05.2018


Редакция от 17.11.2017, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики О небанковских кредитных... № 865-VQD от 17/11/2017
Вступила в силу с: 17.12.2017


Редакция от 05.04.2016, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики О небанковских кредитных организациях № 187-VQD от 05/04/2016
Вступила в силу с: 22.04.2016


Редакция от 04.03.2016, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики О небанковских кредитных организациях № 141-VQD от 04/03/2016
Вступила в силу с: 13.03.2016


Редакция от 30.09.2014, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики О небанковских кредитных организациях № 1040-IVQD от 30/09/2014
Вступила в силу с: 09.11.2014


Редакция от 21.06.2013, принята документом Закон Азербайджанской Республики О внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики О небанковских кредитных организациях № 697-IVQD от 21/06/2013
Вступила в силу с: 28.07.2013


Первоначальная редакция от 25.12.2009