ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 10 июня 2009 года №26/3

Об утверждении "Правил создания и/или приобретения дочерних или зависимых компаний коммерческими банками Кыргызской Республики"

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики" и статьей 18 Закона Кыргызской Республики "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике", Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить "Правила создания и/или приобретения дочерних или зависимых компаний коммерческими банками Кыргызской Республики" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению методологии надзора и лицензирования совместно с Юридическим отделом в установленном порядке направить настоящее постановление на государственную регистрацию в Министерство юстиции Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу после государственной регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики и последующего официального опубликования.

4. После опубликования зарегистрированного нормативного правового акта Юридическому отделу информировать Министерство юстиции Кыргызской Республики об источнике опубликования (наименование издания, его номер и дата).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Боконтаева К.К.

Утверждены Постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 10 июня 2009 года №26/3

Правила создания и/или приобретения дочерних или зависимых компаний коммерческими банками Кыргызской Республики

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила создания и/или приобретения дочерних или зависимых компаний коммерческими банками Кыргызской Республики распространяются на все коммерческие банки, в том числе банки, осуществляющие операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования (далее - банки).

1.2. Настоящие Правила устанавливают порядок создания и/или приобретения банком дочерней или зависимой компании, не являющейся банком(1).

1.3. Создание или приобретение банком дочерней или зависимой компании осуществляется на основании письменного разрешения Национального банка Кыргызской Республики (далее - Национальный банк).

Срок действия разрешения Национального банка, выданного в рамках настоящих Правил, составляет не более 6 месяцев с даты выдачи.

1.4. Банки не вправе создавать и/или приобретать дочерние или зависимые компании, если:

1) регистрация и/или осуществление деятельности таких компаний предполагается в оффшорных зонах, перечень которых определяется уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, а также в государствах и на территориях, в отношении которых имеются международные санкции, принятые Советом безопасности ООН, обязательные для Кыргызской Республики; 

2) такие компании зарегистрированы и/или осуществляют свою деятельность в оффшорных зонах, а также в государствах и на территориях, в отношении которых имеются международные санкции, принятые Советом безопасности ООН, обязательные для Кыргызской Республики;