Дата обновления БД:
22.10.2024
Добавлено/обновлено документов:
315 / 1150
Всего документов в БД:
137493
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 5 декабря 2005 года №715
О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.03.2008 г. №180, 26.08.2013 г. №739)
В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. К специальным должностным лицам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далееорганизации), ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, предъявляются следующие квалификационные требования:
а) наличие высшего профессионального образования по специальностям, относящимся к группе специальностей "Экономика и управление", либо по специальности "Юриспруденция", относящейся к группе специальностей "Гуманитарные и социальные науки", подтвержденного в установленном порядке, а при отсутствии указанного образования - опыта работы не менее двух лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 года №715
"О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
О документе
Номер документа: | 715 |
Дата принятия: | 05/12/2005 |
Состояние документа: | Утратил силу |
Начало действия документа: | 20/12/2005 |
Органы эмитенты: |
Правительство |
Утратил силу с: | 10/06/2014 |
Документ утратил силу с 10 июня 2014 года в соответствии с пунктом 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 года №492 |
Опубликование документа
"Собрание законодательства Российской Федерации", 12 декабря 2005 года, №506, Ст. 5302.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 26/08/2013 документом Постановление Правительства Российской Федерации Об отдельных вопросах государственного регулирования, контроля и надзора в сфере финансового... № 739 от 26/08/2013
Вступила в силу с: 01/09/2013
Документ утратил силу с 10 июня 2014 года в соответствии с пунктом 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 года №492