Дата обновления БД:
29.10.2024
Добавлено/обновлено документов:
352 / 1014
Всего документов в БД:
137645
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 29 мая 2014 года №492
О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
(В редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от 10.04.2015 г. №342, 22.10.2020 г. №1716, 18.02.2022 г. №217, 14.03.2022 г. №365 (см. вступ. в силу))
В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. К специальным должностным лицам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, предъявляются следующие квалификационные требования:
а) наличие высшего образования по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки "Экономика и управление", либо по направлению подготовки "Юриспруденция", а при отсутствии указанного образования - наличие опыта работы не менее 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 года №492
"О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
О документе
Номер документа: | 492 |
Дата принятия: | 29.05.2014 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 10.06.2014 |
Органы эмитенты: |
Правительство |
Опубликование документа
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 2 июня 2014 года.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 14.03.2022 документом Постановление Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. №492"
Вступила в силу с: 15.03.2022
Редакция от 18.02.2022, принята документом Постановление Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. №492"
Вступила в силу с: 02.03.2022
Редакция от 22.10.2020, принята документом Постановление Правительства Российской Федерации О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации № 1716 от 22/10/2020
Вступила в силу с: 31.10.2020
Редакция от 10.04.2015, принята документом Постановление Правительства Российской Федерации О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации № 342 от 10/04/2015
Вступила в силу с: 22.04.2015
(В наименование внесены изменения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2015 г. №342)
(см. предыдущую редакцию)