Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 29 мая 2014 года №492

О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации

(В наименование внесены изменения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2015 г. №342)

(см. предыдущую редакцию)

(В редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от 10.04.2015 г. №342, 22.10.2020 г. №1716, 18.02.2022 г. №217, 14.03.2022 г. №365 (см. вступ. в силу))

В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. К специальным должностным лицам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, предъявляются следующие квалификационные требования:

а) наличие высшего образования по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки "Экономика и управление", либо по направлению подготовки "Юриспруденция", а при отсутствии указанного образования - наличие опыта работы не менее 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 года №492
"О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

О документе

Номер документа:492
Дата принятия: 29.05.2014
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:10.06.2014
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 2 июня 2014 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 14.03.2022  документом  Постановление Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. №492"
Вступила в силу с: 15.03.2022


Редакция от 18.02.2022, принята документом Постановление Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. №492"
Вступила в силу с: 02.03.2022


Редакция от 22.10.2020, принята документом Постановление Правительства Российской Федерации О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации № 1716 от 22/10/2020
Вступила в силу с: 31.10.2020


Редакция от 10.04.2015, принята документом Постановление Правительства Российской Федерации О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации № 342 от 10/04/2015
Вступила в силу с: 22.04.2015


Первоначальная редакция от 29.05.2014