Утверждено Правлением Центрального банка Республики Узбекистан от 22 мая 1999 года №227

Положение о порядке проведения инспектирования (проверки) коммерческих банков и их филиалов инспекционными подразделениями Центрального банка Республики Узбекистан

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан", "О банках и банковской деятельности", другими законодательными актами Республики Узбекистан.

Оно устанавливает основные правила организации и проведения инспектирования (проверки) деятельности банков, их филиалов и аффилированных с банками юридических лиц, проводимых Департаментом инспектирования коммерческих банков Центрального банка Республики Узбекистан и управлениями (отделами) инспектирования коммерческих банков Главных территориальных управлений Центрального банка (далее инспекционные подразделения).

1. Общие правила

1.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

Инспектирование банков - это вид (метод) банковского надзора, предусматривающий проверку деятельности банков и их филиалов в порядке надзора непосредственно на местах с целью определения реального финансового состояния банков и оценки рисков, присущих банковской деятельности.

Дистанционный надзор - это вид (метод) банковского надзора, основанный на ежедневном мониторинге финансового состояния коммерческих банков, анализа отчетностей, предоставляемых ими в Центральный банк, в целях выявления их проблем на ранней стадии.

Аффилированные (связанные) юридические лица банка - это любое юридическое лицо: