Неофициальный перевод

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 23 июля 2026 года №146

О внесении изменений в некоторые нормативные акты (укрепление институциональной базы и сертификация в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма)

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. I. - В Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма №308/2017 (Официальный монитор Республики Молдова, 2018 г., №58-66, ст. 133), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Статью 3 после понятия "сомнительное имущество" дополнить понятием следующего содержания:

"сертификат об обучении - типовой документ, удостоверяющий сдачу его обладателем сертификационного экзамена по результатам участия в организованной в Республике Молдова программе обучения в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения;".

2. В части (3) статьи 12 слова "Сотрудники Службы обязаны не разглашать" заменить словами "Персоналу Службы запрещается разглашать".

3. Дополнить закон статьей 13-1 следующего содержания:

"Статья 13-1. Обучение и сертификация в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения

(1) Обучение и сертификация в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения обеспечиваются отчетными единицами по мере необходимости, не реже одного раза в три года, для:

a) руководителя высшего звена, назначенного ответственным за обеспечение соответствия политик и процедур требованиям законодательства по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;

b) должностного лица, назначенного ответственным за обеспечение соответствия политик и процедур требованиям законодательства по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;

c) работника отчетной единицы, наделенного функцией по обеспечению соответствия политик и процедур требованиям законодательства по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.