ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 22 июня 2023 года №226

Об изменении постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 марта 2023 года №113

На основании подпункта 50.15 пункта 50 Устава Национального банка Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 13 июня 2001 г. №320, абзацев третьего и пятого части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. №165-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

в пункте 6 цифры "44, 45" заменить цифрами "351, 44, 45";

приложение 1 к этим Рекомендациям после позиции

"35

169

осуществление клиентом финансовой(ых) операции(ий), если у банка возникают подозрения, что они осуществляются в целях финансирования террористической деятельности, на основании критериев, определяемых Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля в рекомендациях для лиц, осуществляющих финансовые операции, по выявлению финансовых операций, связанных с финансированием террористической деятельности"

дополнить позицией

"35-1*

осуществление финансовой(ых) операции(ий), если у банка возникают подозрения, что они осуществляются в целях финансирования экстремистской деятельности, на основании идентификаторов, предоставляемых Министерством внутренних дел банкам".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя Правления

С.В.Калечиц

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Вход Регистрация Оплатить доступ

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 22 июня 2023 года №226
"Об изменении постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 марта 2023 года №113"

О документе

Номер документа:	226
Дата принятия:	22.06.2023
Состояние документа:	Действует
Начало действия документа:	22.06.2023
Органы эмитенты:	Банки

Опубликование документа

Нет сведений

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия - с 22 июня 2023 года.

Ссылка на Указ Президента Республики Беларусь Об утверждении Устава Национального банка Республики Беларусь :: 50.15. рассматривает и решает другие вопросы, возникающие в деятельности Национального банка, в пр

Ссылка на Закон Республики Беларусь О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической... :: Статья 16. Контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, в части соблюдения и

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь Об утверждении Рекомендаций по критериям выявления и признакам подозрительных финансов :: Рекомендации по критериям выявления и признакам подозрительных финансовых операций, связанных с по