Неофициальный перевод

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 13 марта 2025 года №35

О внесении изменений в некоторые нормативные акты (совершенствование механизма конфискации имущества, добытого преступным путем)

Парламент принимает настоящий органический закон.

Настоящий закон частично перелагает пункт 1 статьи (2), статью 5, пункты (a) и (b) части (1), части (2) и (3) статьи 10, части (2) и (3) статьи 15, часть (1) статьи 16, части (1), (2) и (4) статьи 21 и часть (7) статьи 30 Регламента (ЕС) 2018/1805 Европейского парламента и Совета от 14 ноября 2018 года о взаимном признании постановлений о замораживании (блокировании) и конфискации, CELEX: 32018R1805, опубликованного в Официальном журнале Европейского Союза L 303/1 от 28 ноября 2018 года, а также пункты (a), (b), (d), (e), (h)-(o) части (1) и части (2) и (4) статьи 2, пункты 4 и 5 статьи 3, части (1) и (3) статьи 4, часть (1), пункт (i) части (3) и часть (4) статьи 6, часть (2) статьи 11, часть (2) статьи 12, статью 13, части (2) и (3) статьи 14, пункты (a), (c) и (d) части (1) и часть (2) статьи 15, части (1) и (2) статьи 17, часть (5) статьи 18, часть (1) статьи 19, части (4) и (5) статьи 20, пункт c) части (1) и части (2) и (3) статьи 21, пункт (a) части (2) статьи 22, статью 23, часть (8) статьи 24, части (2) и (3) статьи 27 и статью 30 Директивы (ЕС) 2024/1260 Европейского парламента и Совета от 24 апреля 2024 года о возвращении и конфискации активов, CELEX: 32024L1260, опубликованной в Официальном журнале Европейского Союза серии L от 2 мая 2024 года.

Ст. I. - В Уголовный кодекс Республики Молдова №985/2002 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., №72-74, ст. 195), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Статьи 106 и 106-1 изложить в следующей редакции:

"Статья 106. Специальная конфискация

(1) Специальной конфискацией являются принудительная и безвозмездная передача в собственность государства имущества, указанного в части (2). В случае, когда этого имущества больше не существует, оно не найдено, не может быть возвращено или его конфискация невозможна по какой-либо другой причине, конфискуется прежде всего другое имущество эквивалентной стоимости, а в его отсутствие конфискуется денежная сумма, равная его стоимости.

(2) Специальной конфискации подлежит имущество (в том числе валютные ценности):

а) использованное или предназначенное для совершения преступления;

b) полученное вследствие совершения преступления, а также любые доходы или выгоды от использования этого имущества;

c) переданное с целью склонения к совершению преступления или для вознаграждения преступника;

d) находящееся во владении вопреки законным основаниям;

e) частично или полностью превращенное или преобразованное из имущества, полученного вследствие совершения преступления, и из доходов, полученных от этого имущества;

f) являющееся предметом преступлений по отмыванию денег или финансированию терроризма.

(3) Если имущество, указанное в части (2), было приобщено к имуществу, приобретенному законным путем, конфискации подлежит та часть этого имущества или его стоимости, которая соответствует стоимости имущества, полученного вследствие совершения преступления и доходов или выгод, полученных от него.

(4) Специальная конфискация применяется также в случае, когда подозреваемый, обвиняемый, подсудимый или осужденный были освобождены от уголовной ответственности или уголовного наказания либо если была применена амнистия или наступила его смерть. Специальная конфискация не применяется в случае освобождения лица от уголовной ответственности вследствие истечения срока давности, за исключением незначительных, средней тяжести или тяжких преступлений и истечения срока после начала уголовного процесса.

(5) Специальная конфискация не применяется в случае преступлений, совершенных посредством органа печати или любого другого средства массовой информации.

Статья 106-1. Расширенная конфискация

(1) Расширенной конфискации подлежит и иное, нежели указанное в статье 106 имущество, в случае, если лицо подозревается, обвиняется, подвергается судебному преследованию или осуждено за совершение преступлений, предусмотренных статьями 140-1-142, 144, 158, пунктом f) части (2) статьи 164, статьями 165-168, пунктом а) части (2) и пунктом а) части (3) статьи 171, пунктом а) части (2) и пунктом а) части (3) статьи 172, частью (2) статьи 173, статьями 174-175-1, 181-1-1813, 186-191, 206, 208-208-2, 214-1, 217-217-4, 218-220-1, 223-233, 236-246-1, частью (2) статьи 247, статьями 248-253, 257, 259-260-6, 260-8, 275, 278-280, 282-286, 289-290, 292, 295-295-2, 302, 324-329, 330-2, 332-335-1, 342, 343, 361 и 362-1, если характер деяния может принести экономическую выгоду.

(2) Расширенная конфискация применяется в случае совокупного наличия следующих условий:

a) стоимость имущества, полученного подозреваемым, обвиняемым, подсудимым или осужденным за последние 5 лет до, а в соответствующих случаях и после момента совершения преступления, до вынесения судебной инстанцией акта об осведомлении, превышает более чем на 20 прогнозируемых среднемесячных заработных плат по экономике, установленных постановлением Правительства, законно полученные им доходы. Если совершается длящееся преступление, учитывается также период до окончания преступной деятельности;

b) судебная инстанция формирует свое убеждение, что соответствующее имущество может происходить от преступной деятельности. Убеждение судебной инстанции может основываться в том числе на разнице между законно полученными доходами и стоимостью приобретенного в тот же период имущества лица, на факте отсутствия вероятного законного источника имущества либо на том, что подозреваемый, обвиняемый, подсудимый или осужденный имеет связи с организованной преступностью;

с) были совершены преступления, указанные в части (1), за которые закон предусматривает в качестве максимального наказание в виде лишения свободы на срок не менее 4 лет.

(3) При применении положений части (2) учитывается стоимость имущества, принадлежащего как подозреваемому, обвиняемому, подсудимому или осужденному, так и физическим или юридическим третьим лицам, указанным в статье 1062.

(4) При установлении разницы между законными доходами и стоимостью полученного имущества учитываются стоимость имущества на дату его получения и расходы, понесенные подозреваемым, обвиняемым, подсудимым или осужденным и членами его семьи, включая физических или юридических третьих лиц, указанных в статье 1062.

(5) Если на момент вынесения решения судебной инстанции имущество, подлежащее расширенной конфискации, более не существует или не может быть найдено, либо было приобщено к имуществу, приобретенному законным путем, и не может быть от него отделено, либо его конфискация невозможна по какой-либо иной причине, вместо него конфискуются денежные средства и другое имущество, покрывающее его стоимость.

(6) Конфискуются также имущество и деньги, полученные от использования подлежащего конфискации имущества или пользования им, включая имущество, в которое было превращено или преобразовано имущество, происходящее от преступной деятельности, а также доходы или выгоды, полученные от этого имущества.

(7) Если у подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или осужденного имеются денежные средства, они подлежат конфискации в первоочередном порядке. Если имеющихся денежных средств недостаточно, конфискуется другое имущество.

(8) Конфискация не может выходить за пределы стоимости имущества, приобретенного в предусмотренный пунктом а) части (2) период, которая превышает уровень законных доходов подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или осужденного.

(9) Расширенная конфискация применяется также в случае, если лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности в связи со смертью или освобождено от уголовной ответственности либо от наказания по основаниям, предусмотренным настоящим кодексом, или в случае применения амнистии. Расширенная конфискация не применяется в случае освобождения лица от уголовной ответственности вследствие истечения срока давности, за исключением преступлений средней тяжести или тяжких преступлений и истечения срока после начала уголовного процесса.".

2. Дополнить статьей 106-2 следующего содержания:

"Статья 106-2. Конфискация имущества третьих лиц