УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 19 марта 2025 года №823

О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 6 октября 2022 года №1038 "Об утверждении Концепции развития финансового мониторинга на 2022 -2026 годы"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 6 октября 2022 года №1038 "Об утверждении Концепции развития финансового мониторинга на 2022 - 2026 годы" следующие изменения:

в Концепции развития финансового мониторинга на 2022 - 2026 годы, утвержденной вышеназванным Указом:

часть четвертую раздела 1 "Паспорт" изложить в следующей редакции:

"

.";

часть одиннадцатую раздела 4 "Видение развития финансового мониторинга" изложить в следующей редакции:

"Приоритетными направлениями развития будут определены поиск и возврат активов, полученных преступным путем.";

в разделе 5 "Основные принципы и подходы развития финансового мониторинга":

в подразделе "Направление 1. Совершенствование информационной работы и повышение кадрового потенциала":

часть седьмую исключить;

часть девятую изложить в следующей редакции:

"В целях дальнейшего повышения квалификации участников будет организовано прохождение ими подготовительных курсов для сертификации, по примеру ACAMS (сертифицированный специалист анти-отмывочной системы), CFCS (сертифицированный специалист по финансовым преступлениям) и других.";

часть третью пункта 2 главы "Внедрение новых направлений оценки рисков" подраздела "Направление 3. Совершенствование системы ПОД/ФТ" изложить в следующей редакции:

"Аналитическая работа будет направлена на выявление участия недобросовестных исполнителей и фирм-однодневок и, как следствие, исключение криминального обналичивания бюджетных средств и коррупционных схем. Особое внимание будет направлено на реализацию национальных проектов.";