Дата обновления БД:
06.09.2024
Добавлено/обновлено документов:
439 / 1494
Всего документов в БД:
136429
ПРИКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
от 27 июня 2024 года №3
О внесении изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года №14 "Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года №14 "Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов №26925) следующее изменение:
Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, утвержденные указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Департаменту по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Д.Малахов
Согласован Генеральной прокуратурой Республики Казахстан |
|
Согласован Агентством Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции |
|
Согласован Министерством финансов Республики Казахстан |
|
Согласован Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка |
|
Согласован Министерством культуры и информации Республики Казахстан |
|
Согласован Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции |
|
Согласован Министерством туризма и спорта Республики Казахстан |
|
Согласован Национальным Банком Республики Казахстан |
|
Согласован Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан |
|
Согласован Министерством внутренних дел Республики Казахстан |
|
Утвержден приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 27 июня 2024 года №3
Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон), определяют порядок проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.
2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
1) рабочая группа – группа, состоящая из числа участников оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, за исключением субъектов финансового мониторинга;
2) оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма – определение уровней рисков способом анализа собранных данных для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;
3) риски легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма – нанесение ущерба финансовой системе и экономике страны, путем совершения финансовых операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, в связи с реализацией угроз и (или) наличием уязвимостей;
4) структурирование рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма – группирование и суммирование собранных данных для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма для их последующего анализа;
5) ранжирование рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма – процедура установления относительной значимости (предпочтительности) собранных данных для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 27 июня 2024 года №3
"О внесении изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года №14 "Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма"
О документе
Номер документа: | 3 |
Дата принятия: | 27.06.2024 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 13.07.2024 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов в электронном виде от 2 июля 2024 года.
Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 27 июня 2024 года №34615.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 13 июля 2024 года.