Неофициальный перевод

ЗАКОН РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

от 16 мая 2024 года №116

О внесении изменений в некоторые нормативные акты

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. I. – В Закон о применении международных ограничительных мер №25/2016 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., №28–31, ст. 45), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

1. Статью 2 после понятия "физические лица, исполняющие важные государственные должности на международном уровне," дополнить понятием следующего содержания:

"посредник – лицо, которое используется или вовлечено в сделку, операцию или деятельность в целях сокрытия личности или реальных интересов выгодоприобретающего собственника;".

2. Части (3) и (4) статьи 5 изложить в следующей редакции:

"(3) Если международные ограничительные меры касаются физических лиц – граждан Республики Молдова и юридических лиц, зарегистрированных в Республике Молдова, решения о согласовании с актами, предусмотренными пунктами b) и c) статьи 1, а также решения о применении ограничительных мер Республикой Молдова по собственной инициативе вместе с уведомлением о деяниях, которые привели к установлению в отношении них международных ограничительных мер, направляются в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующих решений в Генеральную прокуратуру для рассмотрения вопроса о целесообразности возбуждения уголовного дела.

(4) Дополнительно к требованию, предусмотренному частью (3), для установления Республикой Молдова по собственной инициативе международных ограничительных мер в отношении физического лица – гражданина Республики Молдова должны быть совокупно выполнены следующие условия:

a) лицо имеет одно или несколько гражданств других государств;

b) лицо не находится на территории Республики Молдова.".

3. В статье 6:

в части (1):

подпункт с) пункта 1) признать утратившим силу;

в пункте 2):

подпункт a) изложить в следующей редакции:

"a) одно из физических или юридических лиц – субъектов ограничений в течение последних десяти лет было единственным учредителем либо владело, лично или через посредников, более чем 25 процентами акций или долей участия;";