Дата обновления БД:
06.09.2024
Добавлено/обновлено документов:
439 / 1494
Всего документов в БД:
136429
Неофициальный перевод
ЗАКОН РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
от 16 мая 2024 года №116
О внесении изменений в некоторые нормативные акты
Парламент принимает настоящий органический закон.
Ст. I. – В Закон о применении международных ограничительных мер №25/2016 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2024 г., №28–31, ст. 45), с последующими изменениями, внести следующие изменения:
1. Статью 2 после понятия "физические лица, исполняющие важные государственные должности на международном уровне," дополнить понятием следующего содержания:
"посредник – лицо, которое используется или вовлечено в сделку, операцию или деятельность в целях сокрытия личности или реальных интересов выгодоприобретающего собственника;".
2. Части (3) и (4) статьи 5 изложить в следующей редакции:
"(3) Если международные ограничительные меры касаются физических лиц – граждан Республики Молдова и юридических лиц, зарегистрированных в Республике Молдова, решения о согласовании с актами, предусмотренными пунктами b) и c) статьи 1, а также решения о применении ограничительных мер Республикой Молдова по собственной инициативе вместе с уведомлением о деяниях, которые привели к установлению в отношении них международных ограничительных мер, направляются в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующих решений в Генеральную прокуратуру для рассмотрения вопроса о целесообразности возбуждения уголовного дела.
(4) Дополнительно к требованию, предусмотренному частью (3), для установления Республикой Молдова по собственной инициативе международных ограничительных мер в отношении физического лица – гражданина Республики Молдова должны быть совокупно выполнены следующие условия:
a) лицо имеет одно или несколько гражданств других государств;
b) лицо не находится на территории Республики Молдова.".
3. В статье 6:
в части (1):
подпункт с) пункта 1) признать утратившим силу;
в пункте 2):
подпункт a) изложить в следующей редакции:
"a) одно из физических или юридических лиц – субъектов ограничений в течение последних десяти лет было единственным учредителем либо владело, лично или через посредников, более чем 25 процентами акций или долей участия;";
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Закон Республика Молдова от 16 мая 2024 года №116
"О внесении изменений в некоторые нормативные акты"
О документе
Номер документа: | 116 |
Дата принятия: | 16.05.2024 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 24.05.2024 |
Органы эмитенты: |
Парламент |
Опубликование документа
Официальный монитор Республики Молдова, №223-225, 24 мая 2024 года, Ст. 326.
Примечание к документу
В соответствии со статьей III настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова - с 24 мая 2024 года.