Дата обновления БД:
06.09.2024
Добавлено/обновлено документов:
439 / 1494
Всего документов в БД:
136429
Зарегистрирован
Министерством юстиции
Республики Узбекистан
7 февраля 2023 года №3419
ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
от 29 декабря 2022 года №34
Об утверждении Типовой формы сообщения о подозрительных операциях и прилагаемых к нему сведений, а также перечня документов, связанных с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 июня 2021 года №402 "О дополнительных мерах по реализации Закона Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Типовую форму сообщения о подозрительных операциях и прилагаемых к нему сведений, а также перечень документов, связанных с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, согласно приложению.
2. Настоящий приказ согласован с Министерством финансов, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций, Центральным банком, Национальным агентством перспективных проектов, Антимонопольным комитетом и Агентством по управлению государственными активами Республики Узбекистан.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Начальник Департамента при Генеральной прокуратуре
Д.Рахимов
Приложение
к Приказу Начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной Прокуратуре Республики Узбекистан от 29 декабря 2022 года №34
Типовая форма сообщения о подозрительных операциях и прилагаемых к нему сведений, а также перечень документов, связанных с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Глава 1. Типовая форма сообщения о подозрительных операциях, связанных с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
| |||||||||||||||||||||||||||||
I. Сведения о сообщении и направившей его организации | |||||||||||||||||||||||||||||
1. Номер сообщения |
2. Время отправки |
3. Форма сообщения |
|||||||||||||||||||||||||||
4. Вид организации |
5. Наименование организации |
||||||||||||||||||||||||||||
6. ИНН организации |
7. МФО/БХМ/СВИФТ |
8. Номер телефона |
9. Адрес электронной почты | ||||||||||||||||||||||||||
7.1 МФО/БХМ |
7.2 СВИФТ |
||||||||||||||||||||||||||||
Юридический адрес организации |
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Приказ Начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 29 декабря 2022 года №34
"Об утверждении Типовой формы сообщения о подозрительных операциях и прилагаемых к нему сведений, а также перечня документов, связанных с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"
О документе
Номер документа: | 34 |
Дата принятия: | 29.12.2022 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 07.02.2023 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан от 7 февраля 2023 года, №10/23/3419/0077
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 7 февраля 2023 года.