Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

от 1 февраля 2024 года №45

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 4 июня 2021 года №322

В соответствии с частями первой и четырнадцатой статьи 16 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", Закона Украины "О защите информации в информационно-коммуникационных системах", Положения о Министерстве финансов Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 года №375, Положения о государственной службе финансового мониторинга Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 29 июля 2015 года №537, и с целью качественного внедрения автоматизированных систем и соответствующего программного обеспечения для формирования сообщений по вопросам финансового мониторинга ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок создания Личного кабинета субъекта первичного финансового мониторинга и доступа к э-кабинету системы финансового мониторинга, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 4 июня 2021 года №322, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 06 августа 2021 года №1035/36657, следующие изменения:

в абзаце пятом пункта 4 раздела I слова "другими информационно-телекоммуникационными" заменить словами "информационно-коммуникационными";

абзац четвертый пункта 4 раздела II изложить в следующей редакции:

возможности сохранения поданных и принятых сообщений в автоматизированной системе субъекта (в XML и/или PDF формате);

в тексте настоящего Порядка слова "информационно-телекоммуникационная система" во всех падежах заменить словами "информационная система" в соответствующих падежах;

в заголовках приложений к настоящему Порядку слова "информационно-телекоммуникационная система" заменить словами "информационная система";

в примечании "*" приложения 2 к настоящему Порядку слова "информационно-телекоммуникационная система" заменить словами "информационная система".

2. Утвердить Изменения в Порядок информационного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 04 июня 2021 года №322, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 06 августа 2021 года №1036/36658, которые прилагаются.

3. Департаменту обеспечения координационно-мониторинговой работы Министерства финансов Украины в установленном порядке обеспечить:

представление настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;

обнародование настоящего приказа.

4. Настоящий приказ вступает в силу в первый понедельник четвертого месяца после прекращения или отмены военного положения, но не ранее дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра финансов Украины Улютина Д.В. и заместителя Председатели Государственной службы финансового мониторинга Зубрия В.П.

Утверждены Приказом Министерства финансов Украины от 1 февраля 2024 года №45

Изменения в Порядок информационного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 4 июня 2021 года №322, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 6 августа 2021 года №1036/36658

1. В абзаце пятом пункта 4 раздела I слова "О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах" заменить словами "О защите информации в информационно-коммуникационных системах".

2. В разделе II:

абзац десятый пункта 1 исключить.