ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 4 апреля 2024 года №107

Об изменении постановлений Правления Национального банка Республики Беларусь

На основании подпункта 2.5 пункта 2 статьи 6 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. №226-З "О валютном регулировании и валютном контроле", абзаца девятого части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. №165-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения", абзаца третьего подпункта 2.1, абзацев первого и второго подпункта 2.2 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 10 октября 2017 г. №371 "О Белорусском межбанковском расчетном центре", абзацев четырнадцатого, тридцать третьего, тридцать девятого, шестьдесят девятого статьи 26, части первой статьи 38, части первой статьи 39, части первой статьи 119 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в следующие постановления Правления Национального банка Республики Беларусь:

1.1. из пункта 7 Инструкции о порядке составления и представления информации по форме отчетности 2209 "Информация о международных платежах", утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 августа 2010 г. №355, слово "расчетов" исключить;

1.2. в постановлении Правления Национального банка Республики Беларусь от 15 мая 2012 г. №237 "О форме отчетности 1706 "Дополнительные сведения по балансовым счетам":

в преамбуле слово "восьмого" заменить словом "девятого";

из пункта 2 Инструкции о порядке составления и представления информации по форме отчетности 1706 "Дополнительные сведения по балансовым счетам", утвержденной этим постановлением, слово "расчетов" исключить;

1.3. из приложения 1 к Инструкции о порядке привлечения Национальным банком денежных средств в депозиты, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 23 июля 2012 г. №377, слово "расчетов" исключить;

1.4. в постановлении Правления Национального банка Республики Беларусь от 4 сентября 2012 г. №456 "О форме отчетности 1028 "Отчет о валютно-обменных операциях, совершенных на внутреннем валютном рынке Республики Беларусь":

в преамбуле слово "восьмого" заменить словом "девятого";

в приложении к этому постановлению слова "номер участника расчетов" заменить словами "номер участника";

в Инструкции о порядке составления и представления информации по форме отчетности 1028 "Отчет о валютно-обменных операциях, совершенных на внутреннем валютном рынке Республики Беларусь", утвержденной этим постановлением:

в подпункте 5.8 пункта 5:

часть первую после слова "кодов" дополнить словами "и бизнес-идентификационных кодов";

из части второй слово "расчетов" исключить;

из подпункта 6.2 пункта 6 слово "расчетов" исключить;

из приложения 1 к этой Инструкции слово "расчетов" исключить;

1.5. в постановлении Правления Национального банка Республики Беларусь от 7 августа 2015 г. №472 "Об утверждении Инструкции о порядке присвоения банковских идентификационных кодов и ведения справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи на территории Республики Беларусь":

в названии:

после слова "кодов" дополнить словами "и бизнес-идентификационных кодов";

слова "участников расчетов, осуществляющих платежи на территории Республики Беларусь" исключить;

преамбулу и пункт 1 изложить в следующей редакции:

"На основании абзаца третьего подпункта 2.1, абзацев первого и второго подпункта 2.2 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 10 октября 2017 г. №371 "О Белорусском межбанковском расчетном центре", абзаца шестьдесят девятого статьи 26 и части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Инструкцию о порядке присвоения банковских идентификационных кодов и бизнес-идентификационных кодов и ведения справочника банковских идентификационных кодов и бизнес-идентификационных кодов (прилагается).";

Инструкцию о порядке присвоения банковских идентификационных кодов и ведения справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи на территории Республики Беларусь, утвержденную этим постановлением, изложить в новой редакции (прилагается);

1.6. в постановлении Правления Национального банка Республики Беларусь от 15 января 2019 г. №27 "О форме отчетности 2210 "Информация о предстоящих платежах и поступлениях по уплате основной суммы долга и процентов по внешним долговым обязательствам и долговым требованиям банка к нерезидентам":

в преамбуле слово "восьмого" заменить словом "девятого";

из пункта 4 Инструкции о порядке составления и представления информации по форме отчетности 2210 "Информация о предстоящих платежах и поступлениях по уплате основной суммы долга и процентов по внешним долговым обязательствам и долговым требованиям банка к нерезидентам", утвержденной этим постановлением, слово "расчетов" исключить;

1.7. из пункта 4 Инструкции о порядке составления и представления отчетности 1050 "О финансовых операциях и клиентах, подлежащих идентификации", утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 16 декабря 2021 г. №388, слово "расчетов" исключить;

1.8. в постановлении Правления Национального банка Республики Беларусь от 20 сентября 2022 г. №353 "Об осуществлении межбанковских расчетов и утверждении Правил системы BISS":

в преамбуле слова "первого, шестьдесят шестого" заменить словами "третьего, шестьдесят девятого";

в Правилах системы BISS, утвержденных этим постановлением:

в части первой пункта 4:

в абзаце тринадцатом слова "участников расчетов, осуществляющих платежи на территории Республики Беларусь (далее – справочник БИК)" заменить словами "и бизнес-идентификационных кодов (далее, если не указано иное, – справочник идентификационных кодов)";

в абзацах четырнадцатом, двадцать первом и двадцать пятом слово "БИК" заменить словами "идентификационных кодов";

в абзаце десятом части второй пункта 11, пункте 12, абзаце третьем части первой пункта 18, абзаце третьем части второй пункта 19, абзаце третьем пункта 20, абзацах третьем и четвертом части первой пункта 21 и пункте 23 слова "справочник БИК" заменить словами "справочник идентификационных кодов" в соответствующем падеже;

в подпункте 2.1 пункта 2 приложения 3 к этим Правилам слова "справочник БИК" заменить словами "справочник идентификационных кодов".

2. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.

 

Утверждена Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 7 августа 2015 года №472
(в редакции Постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 4 апреля 2024 года №107)

Инструкция о порядке присвоения банковских идентификационных кодов и бизнес-идентификационных кодов и ведения справочника банковских идентификационных кодов и бизнес-идентификационных кодов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция определяет порядок присвоения открытым акционерным обществом "Белорусский межбанковский расчетный центр" (далее – технический оператор) банковских идентификационных кодов для участников расчетов и бизнес-идентификационных кодов для участников информационного обмена, а также ведения справочника банковских идентификационных кодов и бизнес-идентификационных кодов (далее – справочник идентификационных кодов), который представляет собой систематизированный перечень участников расчетов и участников информационного обмена.

Нормы настоящей Инструкции не распространяются на взыскателей, не заключивших с владельцем автоматизированной информационной системы исполнения денежных обязательств договоры на участие в этой автоматизированной информационной системе, плательщиков, а также банки при реализации их полномочий, предоставленных в соответствии с законодательными актами, на взыскание в бесспорном порядке денежных средств со счетов в банках (электронных денег из электронных кошельков).

2. Для целей настоящей Инструкции используются следующие термины и их определения:

банки – банки, небанковские кредитно-финансовые организации, созданные в соответствии с законодательством Республики Беларусь, открытое акционерное общество "Банк развития Республики Беларусь" (далее – банки Республики Беларусь), их филиалы, открытое акционерное общество "Белорусская валютно-фондовая биржа" (далее – биржа), Национальный банк, иностранные банки и иные финансовые организации, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с местом нахождения за пределами Республики Беларусь (далее – иностранные банки), допущенные к участию в системе BISS в порядке, определенном главой 2 Правил системы BISS, утвержденных постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 20 сентября 2022 г. №353;

банковский идентификационный код (далее – БИК) – уникальная последовательность символов, предназначенная для идентификации участников расчетов в автоматизированной системе межбанковских расчетов (далее – АС МБР);

бизнес-идентификационный код – уникальная последовательность символов, предназначенная для идентификации участников информационного обмена;

правопреемник:

при закрытии филиала – банк Республики Беларусь, закрывающий филиал, или другой филиал этого банка;

при реорганизации банка Республики Беларусь – банк Республики Беларусь, реорганизованный путем присоединения к нему другого банка Республики Беларусь (далее – присоединяющий банк Республики Беларусь), или вновь созданный в результате реорганизации путем слияния, преобразования, разделения, выделения банк Республики Беларусь;

условный номер участника – уникальный номер, состоящий из трех буквенно-цифровых разрядов, предназначенный для дополнительной идентификации участников расчетов и участников информационного обмена;

участники информационного обмена – участвующие в информационном обмене посредством автоматизированных информационных систем Национального банка, сопровождаемых техническим оператором, банки, поставщики платежных услуг, не являющиеся банками, государственные органы, технический оператор;

участники расчетов – банки при оказании ими расчетных услуг.

Термины "нерезиденты" и "резиденты" используются в значениях, определенных соответственно подпунктами 1.10 и 1.11 пункта 1 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. №226-З "О валютном регулировании и валютном контроле".

Термин "поставщик платежных услуг" используется в значении, определенном подпунктом 1.30 пункта 1 статьи 2 Закона Республики Беларусь от 19 апреля 2022 г. №164-З "О платежных системах и платежных услугах".

3. В рамках расчетов в АС МБР используется БИК, присваиваемый техническим оператором и используемый при осуществлении расчетов только на территории Республики Беларусь (далее – БИК Республики Беларусь), или БИК, присваиваемый Сообществом Всемирных Межбанковских Финансовых Телекоммуникаций (SWIFT) и используемый как при осуществлении расчетов на территории Республики Беларусь, так и при проведении международных операций (далее – BIC SWIFT), с учетом положений части второй пункта 18 настоящей Инструкции.

В рамках информационного обмена используется бизнес-идентификационный код, присваиваемый техническим оператором, либо БИК участника расчетов, если участником информационного обмена является участник расчетов.

4. Использование на территории Республики Беларусь BIC SWIFT допускается после включения сведений о нем в справочник идентификационных кодов по основаниям, указанным в пунктах 17, 18 и 20 настоящей Инструкции.

5. Технический оператор:

присваивает БИК Республики Беларусь, бизнес-идентификационный код, условный номер участника;

осуществляет ведение справочника идентификационных кодов путем внесения, изменения и исключения информации об участнике расчетов, участнике информационного обмена, указанной в приложении, с учетом требований главы 3 настоящей Инструкции;

предоставляет справочник идентификационных кодов участникам расчетов и участникам информационного обмена в электронном виде.

Глава 2. Описание реквизитов справочника идентификационных кодов и порядок их заполнения

6. Реквизиты справочника идентификационных кодов приводятся по перечню и форматам согласно приложению.

7. Реквизит "Банковский идентификационный код / бизнес-идентификационный код" принимает одно из следующих значений:

БИК Республики Беларусь или BIC SWIFT – для участников расчетов;

бизнес-идентификационный код, или БИК Республики Беларусь, или BIC SWIFT – для участников информационного обмена.

БИК Республики Беларусь, бизнес-идентификационный код для участников информационного обмена, за исключением государственных органов, состоит из 8 буквенно-цифровых разрядов (для филиалов – из 11 буквенно-цифровых разрядов):

1–4-й буквенно-цифровые разряды – уникальный код, однозначно идентифицирующий участника расчетов, участника информационного обмена;

5-й и 6-й буквенные разряды – буквенный код страны, определяемый в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 017-99 "Страны мира", утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. №8 (далее – ОКРБ 017);

7-й и 8-й буквенно-цифровые разряды – код местонахождения участника расчетов, участника информационного обмена.

Для участников расчетов и участников информационного обмена, являющихся резидентами Республики Беларусь, в 7-м разряде указывается цифровое значение "2", в 8-м разряде в зависимости от их территориального расположения указываются следующие значения в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 003-2017 "Система обозначений объектов административно-территориального деления и населенных пунктов", утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 6 марта 2017 г. №17 (далее – ОКРБ 003):

1 – город Брест, Брестская область;

2 – город Витебск, Витебская область;

3 – город Гомель, Гомельская область;

4 – город Гродно, Гродненская область;

5 – город Минск;

6 – Минская область;

7 – город Могилев, Могилевская область.

Для участников расчетов и участников информационного обмена, являющихся нерезидентами, 7-й и 8-й разряды принимают буквенное значение "NR";

9–11-й буквенно-цифровые разряды – код, имеющий значение условного номера участника, определяемый только для филиалов.

Бизнес-идентификационный код для участников информационного обмена, являющихся государственными органами, состоит из 8 буквенно-цифровых разрядов (для структурных подразделений государственных органов – из 11 буквенно-цифровых разрядов):

1-й и 2-й буквенные разряды – буквенный код страны, определяемый в соответствии с ОКРБ 017, принимает значение "BY";

3–5-й цифровые разряды – принимают значение "000";

6–8-й буквенно-цифровые разряды – условный номер участника;

9–11-й буквенно-цифровые разряды – определяемый техническим оператором код структурного подразделения (структурных подразделений) государственного органа.

8. Реквизит "Условный номер участника" присваивается в целях дополнительной идентификации участников расчетов и участников информационного обмена.

Повторное использование условного номера участника допускается по истечении календарного года после даты его исключения из справочника идентификационных кодов.

9. Реквизит "Статус банковского идентификационного кода / бизнес-идентификационного кода" принимает следующие цифровые значения:

0 – BIC SWIFT;

1 – БИК Республики Беларусь, бизнес-идентификационный код технического оператора;

2 – бизнес-идентификационный код участника информационного обмена (за исключением технического оператора).

10. Реквизит "Номер счета" содержит значение номера корреспондентского счета банка Республики Беларусь, иностранного банка, биржи, открытого в Национальном банке, номера счета для межбанковских расчетов – для Национального банка.

При включении в справочник идентификационных кодов сведений о филиалах, участниках информационного обмена реквизит "Номер счета" не заполняется.

11. Реквизит "Наименование" содержит наименование участника расчетов, участника информационного обмена, которое соответствует сокращенному наименованию, указанному в учредительных документах (при его наличии).

При формировании сокращенного наименования филиала допускается использование сокращений (ф-л, ф., фил.) и аббревиатур, отражающих организационно-правовую форму (ОАО, ЗАО) банка Республики Беларусь, создавшего такой филиал.

12. Реквизит "УНП" содержит учетный номер плательщика (далее – УНП) участника расчетов, участника информационного обмена (при наличии). В случае отсутствия УНП у участника расчетов, участника информационного обмена реквизит "УНП" не заполняется.

13. Реквизит "Населенный пункт" содержит информацию о месте нахождения участника расчетов, участника информационного обмена и заполняется в соответствии с ОКРБ 003.

14. Реквизит "Код контроля" заполняется для оповещения участников расчетов, участников информационного обмена о предстоящем допуске участника расчетов к участию в системе BISS, участника информационного обмена к участию в информационном обмене, о предстоящем прекращении проведения филиалом расчетных операций, а также о предстоящем исключении участника расчетов из числа участников системы BISS, участника информационного обмена из числа участников информационного обмена.

Реквизит "Код контроля" принимает следующие буквенные значения:

ОТЗВ – при отзыве у банка Республики Беларусь специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (далее – лицензия);

ЛИКВ – при создании в банке Республики Беларусь ликвидационной комиссии (назначении ликвидатора) или назначении судом, рассматривающим экономические дела, антикризисного управляющего;

ОТКР – при предстоящем допуске участника расчетов к участию в системе BISS, участника информационного обмена в информационном обмене;

ИНФО – при предстоящем прекращении проведения филиалом расчетных операций;

ЗАКР – при предстоящем исключении участника расчетов из числа участников системы BISS, участника информационного обмена из числа участников информационного обмена.

При включении в справочник идентификационных кодов сведений о техническом операторе реквизит "Код контроля" не заполняется.

15. В реквизите "Дата контроля" устанавливается дата предстоящего допуска участника расчетов к участию в системе BISS, участника информационного обмена к участию в информационном обмене, либо дата предстоящего прекращения проведения филиалом расчетных операций, либо дата предстоящего исключения участника расчетов из числа участников системы BISS, участника информационного обмена из числа участников информационного обмена в соответствии со значением реквизита "Код контроля".

Реквизит "Дата контроля" не заполняется в случае отсутствия значения в реквизите "Код контроля".

16. Реквизит "Банковский идентификационный код правопреемника" заполняется для банков Республики Беларусь и их филиалов в случаях, когда реквизит "Код контроля" принимает значения "ОТЗВ", "ИНФО" и "ЗАКР" и содержит информацию о БИК правопреемника.

Глава 3. Присвоение БИК Республики Беларусь, бизнес-идентификационного кода. Ведение справочника идентификационных кодов

17. Основанием для присвоения участнику расчетов БИК Республики Беларусь и включения участника расчетов и его реквизитов в справочник идентификационных кодов является:

включение вновь созданного банка Республики Беларусь в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

государственная регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых в устав банка Республики Беларусь, связанных с созданием филиала;

представление иностранным банком легализованной в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, выписки из торгового реестра страны учреждения иностранного банка либо иного аналогичного доказательства правового статуса иностранного банка (представляется иностранным банком при условии заключения соглашения (договора) между Национальным банком и центральным банком (иным уполномоченным органом) страны местонахождения иностранного банка либо международного соглашения (договора), предусматривающих допуск иностранного банка к участию в системе BISS в качестве прямого участника);

предусмотренное законодательными актами право биржи на осуществление банковских операций.

18. Для присвоения участнику расчетов БИК Республики Беларусь и включения участника расчетов и его реквизитов в справочник идентификационных кодов банками Республики Беларусь, иностранными банками, биржей представляются техническому оператору следующие документы:

заявление о допуске иностранного банка к участию в системе BISS с указанием даты начала участия;

заявление о допуске банка Республики Беларусь к участию в системе BISS с указанием даты начала участия;

заявление банка Республики Беларусь о допуске его филиала к участию в системе BISS с указанием даты начала участия;

заявление о допуске биржи к участию в системе BISS с указанием даты начала участия.

При наличии у участника расчетов BIC SWIFT и принятии им решения об использовании на территории Республики Беларусь BIC SWIFT участником расчетов представляется техническому оператору заявление об использовании на территории Республики Беларусь BIC SWIFT с указанием сведений о BIC SWIFT.

До подключения участника расчетов к системе BISS реквизитам "Код контроля" и "Дата контроля" устанавливаются соответственно значения "ОТКР" и дата начала участия в системе BISS. После подключения участника расчетов к системе BISS эти значения исключаются с даты, указанной в заключении о готовности банка к участию в системе BISS для банка Республики Беларусь, иностранного банка, биржи или заявлении банка Республики Беларусь о допуске его филиала к участию в системе BISS.

19. Основанием для присвоения участнику информационного обмена бизнес-идентификационного кода и включения его реквизитов в справочник идентификационных кодов является:

уведомление Национального банка о необходимости присвоения бизнес-идентификационного кода и включения поставщика платежных услуг, не являющегося банком, в справочник идентификационных кодов с указанием в таком уведомлении даты начала участия в информационном обмене;

уведомление Национального банка о необходимости присвоения бизнес-идентификационного кода и включения участника информационного обмена в справочник идентификационных кодов в рамках реализации соглашения об информационном взаимодействии, заключаемого Национальным банком с участником информационного обмена, с указанием в таком уведомлении даты начала участия в информационном обмене.

Если участником информационного обмена является участник расчетов, то вместо бизнес-идентификационного кода для него используется БИК участника расчетов.

До даты начала участия в информационном обмене участника информационного обмена, не являющегося банком, реквизитам "Код контроля" и "Дата контроля" устанавливаются соответственно значения "ОТКР" и дата начала участия в информационном обмене, которые исключаются из справочника идентификационных кодов с даты начала участия. После допуска участника информационного обмена к участию в информационном обмене эти значения исключаются с даты начала участия в информационном обмене.

20. Основаниями для внесения изменений в справочник идентификационных кодов являются:

государственная регистрация вносимых в учредительные документы изменений и (или) дополнений, связанных с изменением наименования и (или) местонахождения участника расчетов, участника информационного обмена;

информация об отзыве или приостановлении (восстановлении) действия лицензии, выданной банку Республики Беларусь;

информация о создании ликвидационной комиссии (назначении ликвидатора) или назначении судом, рассматривающим экономические дела, антикризисного управляющего;

заявление об использовании на территории Республики Беларусь BIC SWIFT с указанием сведений о BIC SWIFT;

заявление об изменении BIC SWIFT с указанием сведений о BIC SWIFT (в случае его использования участником расчетов на территории Республики Беларусь);

заявление об использовании БИК Республики Беларусь вместо BIC SWIFT, используемого ранее для осуществления расчетов на территории Республики Беларусь;

заявление банка Республики Беларусь о прекращении проведения расчетных операций его филиалом с указанием даты прекращения и БИК правопреемника;

заявление банка Республики Беларусь о прекращении его участия в системе BISS с указанием даты прекращения и при необходимости БИК правопреемника;

заявление банка Республики Беларусь о прекращении участия его филиала в системе BISS с указанием даты прекращения и БИК правопреемника;

заявление иностранного банка о прекращении его участия в системе BISS с указанием даты прекращения;

заявление биржи о прекращении ее участия в системе BISS с указанием даты прекращения;

уведомление Национального банка о внесении изменений в справочник идентификационных кодов либо исключении из него поставщика платежных услуг, не являющегося банком, с указанием в таком уведомлении даты начала действия изменений либо исключения из справочника;

уведомление Национального банка об исключении поставщика платежных услуг, не являющегося банком, из реестра поставщиков платежных услуг и видов оказываемых ими платежных услуг;

уведомление Национального банка о внесении изменений в справочник идентификационных кодов в рамках реализации соглашений об информационном взаимодействии, заключаемых Национальным банком с участниками информационного обмена, с указанием даты начала действия изменений.

21. При внесении изменений в справочник идентификационных кодов в связи с использованием участником расчетов BIC SWIFT в соответствии с заявлением об использовании на территории Республики Беларусь BIC SWIFT реквизитам "Банковский идентификационный код / бизнес-идентификационный код" и "Статус банковского идентификационного кода / бизнес-идентификационного кода" устанавливаются соответственно значения "BIC SWIFT" и "0".

При включении в справочник идентификационных кодов сведений о BIC SWIFT БИК Республики Беларусь аннулируется.

При внесении изменений в справочник идентификационных кодов в связи с отказом от использования участником расчетов на территории Республики Беларусь BIC SWIFT, используемого ранее для осуществления расчетов на территории Республики Беларусь, реквизитам "Банковский идентификационный код / бизнес-идентификационный код" и "Статус банковского идентификационного кода / бизнес-идентификационного кода" устанавливаются соответственно значения "БИК Республики Беларусь" и "1".

22. При внесении изменений в справочник идентификационных кодов в связи с изменением BIC SWIFT в соответствии с заявлением об изменении BIC SWIFT с указанием сведений о BIC SWIFT реквизиту "Банковский идентификационный код / бизнес-идентификационный код" устанавливается значение измененного BIC SWIFT.

23. При внесении изменений в справочник идентификационных кодов в связи с изменением наименования и (или) местонахождения участника расчетов, участника информационного обмена реквизитам "Наименование" и "Населенный пункт" устанавливаются значения, соответствующие изменениям.

24. При внесении изменений в справочник идентификационных кодов в связи с прекращением проведения филиалом расчетных операций в соответствии с заявлением банка Республики Беларусь о прекращении проведения расчетных операций его филиалом с указанием даты прекращения и БИК правопреемника реквизитам филиала "Код контроля", "Дата контроля" и "Банковский идентификационный код правопреемника" устанавливаются соответственно значения "ИНФО", дата прекращения расчетных операций и БИК правопреемника. Указание в реквизите "Код контроля" значения "ИНФО" не ограничивает проведение расчетных операций по корреспондентскому счету банка Республики Беларусь.

25. При внесении изменений в справочник идентификационных кодов в связи с отзывом лицензии банка Республики Беларусь для оповещения участников расчетов о предстоящем прекращении расчетных операций в реквизитах "Код контроля" и "Дата контроля" банка Республики Беларусь и его филиалов указываются соответственно значение "ОТЗВ" и дата отзыва лицензии банка Республики Беларусь. Реквизиту "Банковский идентификационный код правопреемника" филиалов банка Республики Беларусь устанавливается значение БИК данного банка. Указание в реквизите "Код контроля" значения "ОТЗВ" ограничивает проведение расчетных операций по корреспондентскому счету банка Республики Беларусь в соответствии с законодательством.

26. При внесении изменений в справочник идентификационных кодов в связи с принятием решения о ликвидации банка Республики Беларусь и создании ликвидационной комиссии (назначении ликвидатора) или назначении судом, рассматривающим экономические дела, антикризисного управляющего для оповещения участников расчетов о начале процесса ликвидации реквизитам "Код контроля" и "Дата контроля" для банков Республики Беларусь и их филиалов устанавливаются соответственно значения "ЛИКВ" и дата создания ликвидационной комиссии (назначения ликвидатора, антикризисного управляющего). Указание в реквизите "Код контроля" значения "ЛИКВ" не ограничивает проведение расчетных операций по корреспондентскому счету банка Республики Беларусь.

27. При внесении изменений в справочник идентификационных кодов в связи с реорганизацией банка Республики Беларусь реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "Банковский идентификационный код правопреемника" каждого реорганизуемого банка Республики Беларусь (за исключением реорганизации путем выделения) устанавливаются соответственно значения "ЗАКР", дата предполагаемого прекращения участия в системе BISS и БИК банка Республики Беларусь, создаваемого в результате реорганизации, либо БИК присоединяющего банка Республики Беларусь. Указание в реквизите "Код контроля" значения "ЗАКР" прекращает проведение всех расчетных операций по корреспондентским счетам реорганизуемых банков Республики Беларусь.

28. При внесении изменений в справочник идентификационных кодов в связи с предстоящим исключением банка Республики Беларусь, филиала из числа участников системы BISS в соответствии с заявлением банка Республики Беларусь о прекращении его участия в системе BISS с указанием даты прекращения и при необходимости БИК правопреемника, заявлением банка Республики Беларусь о прекращении участия его филиала в системе BISS с указанием даты прекращения и БИК правопреемника реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "Банковский идентификационный код правопреемника" устанавливаются соответственно значения "ЗАКР", дата прекращения участия в системе BISS и БИК правопреемника.

Указание в реквизите "Код контроля" значения "ЗАКР" прекращает проведение всех расчетных операций по корреспондентскому счету банка Республики Беларусь.

29. При внесении изменений в справочник идентификационных кодов в связи с предстоящим исключением иностранного банка, биржи из числа участников системы BISS в соответствии с заявлением иностранного банка, биржи о прекращении участия в системе BISS с указанием даты прекращения реквизитам "Код контроля" и "Дата контроля" устанавливаются соответственно значения "ЗАКР" и дата прекращения участия в системе BISS.

Указание в реквизите "Код контроля" значения "ЗАКР" прекращает проведение всех расчетных операций по корреспондентскому счету иностранного банка, биржи.

30. При внесении изменений в справочник идентификационных кодов в связи с предстоящим исключением участника информационного обмена из числа участников информационного обмена в соответствии с уведомлением Национального банка реквизитам "Код контроля" и "Дата контроля" устанавливаются соответственно значения "ЗАКР" и дата предстоящего прекращения участия в информационном обмене.

31. Основанием для исключения участника расчетов, участника информационного обмена и их реквизитов из справочника идентификационных кодов является:

исключение банка Республики Беларусь из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

государственная регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых в устав банка Республики Беларусь, связанных с закрытием филиала;

прекращение действия соглашения (договора) между Национальным банком и центральным банком (иным уполномоченным органом) страны местонахождения иностранного банка либо международного соглашения (договора), предусмотренных абзацем четвертым пункта 17 настоящей Инструкции;

прекращение права биржи, предусмотренного абзацем пятым пункта 17 настоящей Инструкции;

исключение поставщика платежных услуг, не являющегося банком, из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

исключение поставщика платежных услуг, не являющегося банком, из реестра поставщиков платежных услуг и видов оказываемых ими платежных услуг;

расторжение участником информационного обмена соглашения об информационном взаимодействии.

32. Заявления, указанные в настоящей главе, представляются техническому оператору в письменном виде в произвольной форме.

 

Приложение

к Инструкции о порядке присвоения банковских идентификационных кодов и бизнес-идентификационных кодов и ведения справочника банковских идентификационных кодов и бизнес- идентификационных кодов
(в редакции Постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 4 апреля 2024 года №107)

Перечень и формат реквизитов справочника идентификационных кодов

Наименование реквизита	Формат реквизита
Условный номер участника	[A-Z0-9]{3}
Банковский идентификационный код / бизнес-идентификационный код	[A-Z0-9]{4}[A-Z]{2}[A-Z0-9]{2}([A-Z0-9]{3})? – БИК Республики Беларусь, BIC SWIFT, бизнес-идентификационный код для участников информационного обмена, за исключением государственных органов [A-Z]{2}[0-9]{3}[A-Z0-9]{3}([A-Z0-9]{3}) – бизнес-идентификационный код для участников информационного обмена, являющихся государственными органами
Статус банковского идентификационного кода / бизнес-идентификационного кода	[0-9]{1}
Номер счета	[A-Z]{2}[0-9]{2}[A-Z0-9]{4}[0-9]{4}[A-Z0-9]{16}
УНП	[0-9]{9}
Наименование	text{1,80}
Населенный пункт	text{1,30}
Код контроля	[A-Я]{4}
Дата контроля	YYYYMMDD
Банковский идентификационный код правопреемника	[A-Z0-9]{4}[A-Z]{2}[A-Z0-9]{2}([A-Z0-9]{3})?