Неофициальный перевод

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

от 30 ноября 2023 года №239

О внесении изменений в Постановление Административного совета Национального банка Молдовы №51/2009 об утверждении Регламента о разрешении некоторых валютных операций Национальным банком Молдовы

На основании пункта а) статьи 51 Закона о Национальном банке Молдовы №548/1995 (повторное опубликование в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г., №297-300, ст. 544), с последующими изменениями, а также статьи 55 и части (3) статьи 67 Закона о валютном регулировании №62/2008 (повторное опубликование в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., №423-429, ст.859), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Постановление Административного совета Национального банка Молдовы №51/2009 об утверждении Регламента о разрешении некоторых валютных операций Национальным банком Молдовы (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, №57-58, ст.251), с последующими изменениями, зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Молдова под №665 от 16 марта 2009 г., внести следующие изменения:

1) В формуле принятия постановления:

a) текст "Закона о Национальном банке Молдовы №548-XIII от 21 июля 1995 г." заменить текстом "Закона о Национальном банке Молдовы №548/1995";

b) текст "Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г." заменить текстом "Закона о валютном регулировании №62/2008";

2) В варианте на русском языке текст остается без изменений;

3) В пункте 1:

a) подпункт a), после слова "документ" дополнить текстом "(на бумажном носителе или в электронной форме)";

b) в подпункте e) текст "подпунктах c)-g)" заменить текстом "подпунктах c), e)-g)";

c) в подпункте f) текст "подпунктах b)-g)" заменить текстом "подпунктах b)-d), f), g)";

d) подпункт g), после слов "подлежащую разрешению" дополнить текстом "в соответствии с Законом №62/2008", а после слова "подает" дополнить текстом "(на бумажном носителе или в электронной форме)";

e) в подпункте h) слово "филиалы" заменить словом "отделения";

4) В подпункте а) пункта 2 после слова "операции" дополнить текстом " , заявлению о выдаче дубликата разрешения", слова "данному заявлению" заменить словами "данным заявлениям";

5) В пункте 5 после слово "Разрешение" дополнить словами "на осуществление", а слова "каких-либо обязательств" заменить словом "обязательств";

6) Пункт 5-1 изложить в следующей редакции:

"5-1. Настоящий регламент содержит требования с точки зрения валютного регулирования и не освобождает резидентов, получивших разрешения НБМ на осуществление валютных операций, поставщиков платежных услуг-резидентов (далее-поставщики ПУР), через которых осуществляются разрешенные валютные операции, от обязанности соблюдать положения, касающиеся соответствующих валютных операций, установленные другими нормативными актами, а также от применения мер в соответствии с требованиями законодательства в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.";

7) В пункте 7 слова "учредительными документами резидента и" исключить;

8) Пункт 8, после слова "операций" дополнить текстом ", а также дубликатов разрешений";

9) Дополнить пунктами 8-2 - 8-4 следующего содержания:

"8-2. Заявления о выдаче разрешения НБМ и прилагаемые к ним документы подаются в Национальный банк Молдовы физическими лицами-резидентами на бумажном носителе или в электронной форме, а юридическими лицами-резидентами и физическими лицами-резидентами, занимающимися определенным видом деятельности - в электронной форме.

8-3. Резидент, представляющий документы, предусмотренные настоящим регламентом, в электронной форме, обязан использовать квалифицированную электронную подпись в соответствии с Законом об электронной идентификации и доверительных услугах №124/2022 (далее - Закон №124/2022).

8-4. Национальный банк Молдовы не разрешает валютные операции, указанные в пункте 3, при условиях, при которых:

а) физическое или юридическое лицо-резидент, намеревающееся осуществить валютную операцию, и/или физическое или юридическое лицо-нерезидент, контрагент соответствующей валютной операции, и/или поставщик платежных услуг нерезидент, через которого будет осуществляться валютная операция, является субъектом международной ограничительной меры, которая стала применяться на территории Республики Молдова в соответствии с условиями, предусмотренными Законом №25/2016 о применении международных ограничительных мер, и

b) данная международная ограничительная мера является объектом или следствием ограничение права на проведение соответствующей валютной операции.

При принятии решения о разрешении валютной операции Национальный банк Молдовы будет учитывать исключения, установленные Законом №25/2016 о применении международных ограничительных мер.";

10) В подпункте а) пункта 9 текст "лицензированного банка и небанковского поставщика ПУР, имеющего лицензию, выданную Национальным банком Молдовы" заменить текстом "юридического лица-резидента, деятельность которого в соответствии с Законом о Национальном банке Молдовы №548/1995 лицензируется, регулируется и находится под надзором Национального банка Молдовы";

11) Пункт 11

a) подпункт 1):

в пункте a) текст "7, 8 и 16" заменить текстом "7, 8, 151 и 16";

в пункте b) текст "8, 9 и 16" заменить текстом "8, 9, 151 и 16";

в пункте c) текст "11 и 16" заменить текстом "11, 151 и 16";