Дата обновления БД:
26.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
131 / 316
Всего документов в БД:
133255
Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ
Зарегистрирован
Министерством юстиции Украины
14 сентября 2023 года
№1616/40672
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ
от 14 сентября 2023 года №3265/5
Об утверждении Порядка проведения проверки информации, предоставленной юридическим лицом в объяснении и документах для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце и/или структуре собственности юридического лица
В соответствии с Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", пунктов 3, 10 Положения о Министерстве юстиции Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 2 июля 2014 года №228, с целью обеспечения достоверной информации о конечных бенефициарных собственниках в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок проведения проверки информации, предоставленной юридическим лицом в пояснении и документах для подтверждения сведений о конечном бенефициарном собственнике и/или структуре собственности юридического лица, который прилагается.
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Приказ Министерства юстиции Украины от 14 сентября 2023 года №3265/5
"Об утверждении Порядка проведения проверки информации, предоставленной юридическим лицом в объяснении и документах для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце и/или структуре собственности юридического лица"
О документе
| Номер документа: | 3265/5 |
| Дата принятия: | 14.09.2023 |
| Состояние документа: | Действует |
| Начало действия документа: | 06.11.2023 |
| Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Официальный вестник Украины от 6 ноября 2023 года №88, с. 160, статья 5162, код акта 120638/2023
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вступает в силу с 1 октября 2023 года, но не ранее дня его официального опубликования - с 6 ноября 2023 года