Дата обновления БД:
26.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
131 / 316
Всего документов в БД:
133255
Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ
Зарегистрирован
Министерством юстиции Украины
14 июня 2023 года
№990/40046
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ
от 14 июня 2023 года №2211/5
Об утверждении Порядка предоставления юридическим лицом объяснений и/или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном собственнике и/или структуре собственности юридического лица, а также порядка их рассмотрения
(В редакции Приказа Министерства юстиции Украины от 14.09.2023 г. №3265/5)
В соответствии с Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", пунктов 3, 10 Положения о Министерстве юстиции Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 2 июля 2014 года №228, с целью обеспечения достоверной информации о конечных бенефициарных собственниках в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления юридическим лицом объяснений и/или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном собственнике и/или структуре собственности юридического лица, а также порядок их рассмотрения, который прилагается.
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Приказ Министерства юстиции Украины от 14 июня 2023 года №2211/5
"Об утверждении Порядка предоставления юридическим лицом объяснений и/или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном собственнике и/или структуре собственности юридического лица, а также порядка их рассмотрения"
О документе
| Номер документа: | 2211/5 |
| Дата принятия: | 14.06.2023 |
| Состояние документа: | Действует |
| Начало действия документа: | 17.07.2023 |
| Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Официальный вестник Украины от 7 июля 2023 года №60, с. 312, статья 3402, код акта 118902/2023
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования - с 17 июля 2023 года
Редакции документа
Текущая редакция принята: 14.09.2023 документом Приказ Министерства юстиции Украины Об утверждении Порядка проведения проверки информации, предоставленной юридическим лицом в объяснении и документах для подтверждения сведений о конечном бенефициарн
Вступила в силу с: 06.11.2023