ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 5 сентября 2023 года №108

О внесении изменений в Положение об осуществлении учреждениями финансового мониторинга и признании утратившим силу постановления Правления Национального банка Украины от 17 декабря 2021 года №145

В соответствии со статьями 7, 15, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", с целью урегулирования отдельных вопросов осуществления финансового мониторинга и актуализации нормативно-правовых актов Национального банка Украины правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Вход Регистрация Оплатить доступ

Постановление Правления Национального банка Украины от 5 сентября 2023 года №108
"О внесении изменений в Положение об осуществлении учреждениями финансового мониторинга и признании утратившим силу постановления Правления Национального банка Украины от 17 декабря 2021 года №145"

О документе

Номер документа:	108
Дата принятия:	05.09.2023
Состояние документа:	Действует
Начало действия документа:	07.09.2023
Органы эмитенты:	Банки

Опубликование документа

Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 6 сентября 2023 года

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования - с 7 сентября 2023 года

Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 7. Иные функции Национальный банк выполняет следующие функции: 1) в соответствии с

Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 15. Полномочия Правления Национального банка Правление Национального банка: 1) принимает

Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 55. Цель и сфера банковского надзора Главная цель банковского регулирования и надзора - бе

Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 56. Акты Национального банка Национальный банк издает нормативно-правовые акты и распоряд

Ссылка на Закон Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и... :: Статья 18. Полномочия и обязанности субъектов государственного финансового мониторинга 1. Государ

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Положения об осуществлении учреждениями финансового мониторинга :: Приложение 8 к Положению об осуществлении учреждениями финансового мониторинга Дополнительные ме

Ссылка на Постановление Правления Национального банка Украины Об особенностях осуществления выездных проверок в сфере финансового мониторинга, валютного...