Дата обновления БД:
22.10.2024
Добавлено/обновлено документов:
315 / 1150
Всего документов в БД:
137493
Зарегистрирован
Министерством юстиции
Республики Узбекистан
16 октября 2023 года №2034-7
ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
от 28 сентября 2023 года №37
О внесении изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями
В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 25 января 2023 года №УП-14 "О первоочередных организационных мерах по эффективному налаживанию деятельности республиканских органов исполнительной власти" приказываю:
1. Внести изменения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденные приказом начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года №36 (рег. №2034 от 3 ноября 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., №45, ст. 492) согласно приложению.
2. Настоящий приказ согласован с Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Начальник Департамента
Д.Рахимов
Согласовано: Министром экономики и финансов 14 сентября 2023 года |
Д.Кучкаров |
Приложение
к Приказу начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 28 сентября 2023 года №37
Изменения, вносимые в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями
1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
"Лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ежегодно до 15 января обязаны представить в Инспекцию государственного пробирного контроля при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан (далее - Пробирная инспекция) и специально уполномоченный государственный орган сведения о назначенном ответственном лице.
В случае изменения ответственного лица лицо, осуществляющее операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, обязано в течение трех рабочих дней уведомить Пробирную инспекцию и специально уполномоченный государственный орган.".
2. В абзаце шестом пункта 7 слово "палатой" заменить словом "инспекцией".
3. В пункте 10 слово "палатой" заменить словом "инспекцией".
4. В абзаце третьем пункта 17-3 слово "палату" заменить словом "инспекцию".
5. В пункте 26-1 слово "палатой" заменить словом "инспекцией".
6. В пункте 27 слово "палатой" заменить словом "инспекцией".
Приказ начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 28 сентября 2023 года №37
"О внесении изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями"
О документе
Номер документа: | 37 |
Дата принятия: | 28.09.2023 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 17.10.2023 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан от 17 октября 2023 года, №10/23/2034-7/0780
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 17 октября 2023 года.
Внимание! Документ предоставлен в первоначальной редакции.