Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

от 8 июля 2020 года №619

Некоторые вопросы осуществления деятельности независимых финансовых посредников

Согласно части шестой статьи 29 Закона Украины "О режиме общего транзита и введении национальной электронной транзитной системы" Кабинет Министров Украины постановляет:

1. Утвердить такие, которые прилагаются:

Порядок предоставления независимому финансовому посреднику разрешения на осуществление деятельности по выдаче финансовых гарантий для обеспечения уплаты суммы таможенного долга, надзора и контроля за соблюдением им условий предоставления такого разрешения, ограничения действия или аннулирования разрешения;

критерии ликвидности, прибыльности и качества активов независимого финансового посредника, нормативы платежеспособности и достаточности капитала, рискованности операций и качества активов для независимого финансового посредника;

Порядок формирования независимым финансовым посредником резервов для возмещения в полном объеме возможных расходов по предоставленным финансовым гарантиям.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 8 июля 2020 года №619

Порядок предоставления независимому финансовому посреднику разрешения на осуществление деятельности по выдаче финансовых гарантий для обеспечения уплаты суммы таможенного долга, надзора и контроля за соблюдением им условий предоставления такого разрешения, ограничения действия или аннулирования разрешения

Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с предоставлением Гостаможслужбой независимому финансовому посреднику разрешения на осуществление деятельности по выдаче финансовых гарантий для обеспечения уплаты суммы таможенного долга (далее - разрешение), надзором и контролем за соблюдением им условий предоставления такого разрешения, ограничением действия или аннулированием разрешения.

В этом Порядке термины употребляются в значении, приведенном в Законе Украины "О режиме общего транзита и введении национальной электронной транзитной системы".

2. Для получения разрешения независимый финансовый посредник должен отвечать условиям, установленным пунктом 2 части первой, частями второй и третьей статьи 29 Закона Украины "О режиме общего транзита и введении национальной электронной транзитной системы" (далее - условия предоставления разрешения).

3. С целью рассмотрения заявлений и документов независимых финансовых посредников для получения, ограничения (возобновления) действия и аннулирования разрешения, установления соответствия (несоответствия) независимого финансового посредника условиям предоставления разрешения, разработки плана мероприятий по мониторингу соответствия независимого финансового посредника условиям предоставления разрешения, подготовки рекомендаций относительно принятия решения о проведении оценки соответствия независимого финансового посредника условиям предоставления разрешения, оставления заявления о получении разрешения без рассмотрения, предоставления разрешения, отказа в выдаче разрешения, отправки запроса независимому финансовому посреднику сведений для подтверждения соответствия условиям предоставления разрешения, проведения проверки соблюдения независимым финансовым посредником условий предоставления разрешения, ограничения (возобновление) действия или аннулирования разрешения Гостаможслужба образует постоянно действующую комиссию из представителей Гостаможслужбы.

4. Гостаможслужба безотлагательно после принятия решения о проведении оценки соответствия независимого финансового посредника условиям предоставления разрешения, оставления заявления о получении разрешения без рассмотрения, предоставления разрешения, отказа в выдаче разрешения, ограничения (возобновления) действия разрешения, аннулировании разрешения:

1) направляет независимому финансовому посреднику копию соответствующего решения в бумажной или электронной форме с наложением квалифицированной электронной подписи;

2) вносит сведения о предоставлении, ограничении (возобновлении) действия или аннулировании разрешения в Реестр финансовых гарантов.

5. Решение об оставлении заявления о получении разрешения без рассмотрения, отказе в выдаче разрешения, ограничения действия или аннулировании разрешения могут быть обжалованы в суд.