Дата обновления БД:
20.05.2024
Добавлено/обновлено документов:
109 / 351
Всего документов в БД:
133692
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
от 25 января 2022 года №7
Об утверждении Изменений в Правила организации статистической отчетности, которая подается в Национальный банк Украины
(В редакции Решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 05.03.2022 г. №38)
Согласно статьям 7, 15, 56, 67 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статье 69 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", статьям 6, 7, 16 Закона Украины "О государственной статистике" по составлению денежно-кредитной и финансовой статистики, статистики платежного баланса, международной инвестиционной позиции, внешнего долга, статистической информации финансовых учреждений, с целью обеспечения выполнения Национальным банком Украины регулятивных и надзорных функций Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Изменения в Правила организации статистической отчетности, которая подается в Национальный банк Украины, утвержденные постановлением Правления Национального банка Украины от 13 ноября 2018 года №120 (с изменениями), которые прилагаются.
2. Исключен в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 05.03.2022 №38
(см. предыдущую редакцию)
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Украины Сергея Николайчука.
4. Постановление вступает в силу с 1 июля 2022 года.
(В пункт 4 внесены изменения в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 05.03.2022 №38)
(см. предыдущую редакцию)
Председатель
К.Шевченко
Утверждены Постановлением Правления Национального банка Украины от 25 января 2022 года №7
Изменения в Правила организации статистической отчетности, которая подается в Национальный банк Украины
1. В разделе I:
1) пункт 1 дополнить словами ", "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", требований законодательства в сфере реализации и мониторинга эффективности специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)";
2) в пункте 4:
в подпункте 7 слова "массового уничтожения." заменить словами и буквами "массового уничтожечния (далее - небанковские учреждения-СПФМ);";
пункт дополнить новым подпунктом следующего содержания:
"8) небанковских учреждений - субъектов, определенных в нормативно-правовом акте Национального банка, который устанавливает порядок обеспечения реализации и мониторинга эффективности специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).";
3) пункт 8 после слова "надзора" дополнить словами ", государственного регулирования и надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, обеспечения им мониторинга эффективности специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)";
4) пункт 9 исключить.
2. Пункт 14 раздела II исключить.
3. Абзац первый пункта 39 раздела VI после слова "объяснение" дополнить словами "в электронной форме".
4. В абзаце втором пункта 52 раздела VII слова "первого числа" заменить словами "пятого рабочего дня".
5. В тексте Правил слова "банковской статистической информации" заменить словами "статистической информации финансовых учреждений".
6. Приложение 1 исключить.
В связи с этим приложения 2 - 8 считать соответственно приложениями 1 - 7.
В тексте Правил ссылки на приложения 2 - 8 заменить ссылками соответственно на приложения 1 - 7.
7. В таблице приложения 1:
1) строки 70 - 79 исключить.
В связи с этим строки 80 - 1071 считать соответственно строками 70 - 1061;
2) столбец 5 строк 70 - 73 изложить в следующей редакции:
"F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2";
3) строки 74 - 77 исключить.
В связи с этим строки 78 - 1061 считать соответственно строками 74 - 1057;
4) столбец 5 строки 74 изложить в следующей редакции:
"F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2";
5) строку 75 исключить.
В связи с этим строки 76 - 1057 считать соответственно строками 75 - 1056;
6) строку 75 изложить в следующей редакции:
"
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
75 |
A2F025 |
Объем (сумма) финансовых операций по переводу в пределах и за пределы Украины средств клиентов других банков, осуществленных через корреспондентские счета банка |
T070_1, T070_2, T100 |
F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2 |
Нет |
2FX |
";
7) столбец 5 строки 76 изложить в следующей редакции:
"F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2";
8) строку 77 исключить.
В связи с этим строки 78 - 1056 считать соответственно строками 77 - 1055;
9) столбец 5 строки 77 изложить в следующей редакции:
"F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2";
10) строки 78 - 105 заменить двадцатью новыми строками 78 - 97 следующего содержания:
"
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
78 |
A2F060 |
Количество клиентов банка |
T070_1, T070_2, T100 |
F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2 |
Нет |
2FX |
79 |
A2F061 |
Количество открытых счетов, счетов для учета операций и заключенных договоров |
T070_1, T070_2, T100 |
F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2 |
Нет |
2FX |
80 |
A2F062 |
Количество осуществленных финансовых операций, включая те, которые проведены на основании заключенных договоров |
T070_1, T070_2, T100 |
F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2 |
Нет |
2FX |
81 |
A2F063 |
Количество осуществленных финансовых операций, включая те, которые проведены на основании заключенных договоров, участником которых является клиент, который имеет регистрацию, место жительства или местонахождение в государстве (юрисдикции), не выполняющем или ненадлежащим образом выполняющем рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере финансового мониторинга |
T070_1, T070_2, T100 |
F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2 |
Нет |
2FX |
82 |
A2F064 |
Количество осуществленных клиентом банка финансовых операций, контрагентом по которым является лицо, которое не является клиентом банка и имеет регистрацию, место жительства или местонахождение в государстве (юрисдикции), не выполняющем или ненадлежащим образом выполняющем рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере финансового мониторинга |
T070_1, T070_2, T100 |
F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2 |
Нет |
2FX |
83 |
A2F065 |
Количество осуществленных финансовых операций, включая те, которые проведены на основании заключенных договоров, участником которых является лицо, которое действует от имени или в интересах клиента и имеет регистрацию, место жительства или местонахождение в государстве (юрисдикции), не выполняющем или ненадлежащим образом выполняющем рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере финансового мониторинга |
T070_1, T070_2, T100 |
F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2 |
Нет |
2FX |
84 |
A2F066 |
Количество осуществленных финансовых операций, участником которых является лицо, которое действует от имени или в интересах контрагента, который не является клиентом банка, и которое имеет регистрацию, место жительства или местонахождение в государстве (юрисдикции), не выполняющем или ненадлежащим образом выполняющем рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере финансового мониторинга |
T070_1, T070_2, T100 |
F139, D110, K014, F140, K019, K030, K040_1, K044, KU, R030, K040_2 |
Нет |
2FX |
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Постановление Правления Национального банка Украины от 25 января 2022 года №7
"Об утверждении Изменений в Правила организации статистической отчетности, которая подается в Национальный банк Украины"
О документе
Номер документа: | 7 |
Дата принятия: | 25.01.2022 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 01.07.2022 |
Органы эмитенты: |
Банки |
Опубликование документа
Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 1 февраля 2022 года
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 4 Постановление вступает в силу с 1 июля 2022 года.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 05.03.2022 документом Постановление Правления Национального банка Украины О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 25 января 2022... № 38 от 05/03/2022
Вступила в силу с: 08.03.2022
Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 7. Иные функции
Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 56. Акты Национального банка
Ссылка на Закон Украины О Национальном банке Украины :: Статья 67. Определение отчетности
Ссылка на Закон Украины О государственной статистике :: Статья 6. Статистическая информация
О вступлении в силу документа смотри пункт 4