Дата обновления БД:
03.05.2024
Добавлено/обновлено документов:
14 / 74
Всего документов в БД:
133345
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Республики Узбекистан
28 августа 2018 года №3061
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН,
ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
от 5 июля 2018 года №176-мх, №28
Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для операторов, провайдеров почтовой связи
(В наименование документа внесены изменения в соответствии с Постановлением Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 23.12.2019 №206-мх, №29)
(см. предыдущую редакцию)
(В редакции Постановлений Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, зарегистрированных Министерством юстиции Республики Узбекистан от 29.01.2020 г. №3061-1, 26.06.2021 г. №3061-2, 10.06.2022 г. №3061-3, 22.06.2023 г. №3061-4)
В соответствии с законами Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма" и "О почтовой связи" Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для операторов, провайдеров почтовой связи согласно приложению №1.
(В пункт внесены изменения в соответствии с Постановлением Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 23.12.2019 №206-мх, №29)
(см. предыдущую редакцию)
2. Признать утратившими силу некоторые ведомственные нормативно-правовые акты согласно приложению №2.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.
Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций |
А.Ахмедхаджаев |
Начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре |
А.Мавлонов |
Приложение №1
к Постановлению Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 5 июля 2018 года №176-мх, №28
Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для операторов, провайдеров почтовой связи
(В наименование внесены изменения в соответствии с Постановлением Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 23.12.2019 №206-мх, №29)
(см. предыдущую редакцию)
Настоящие Правила в соответствии с законами Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и "О почтовой связи" определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для операторов, провайдеров почтовой связи.
(Преамбула изложена в новой редакции в соответствии с Постановлением Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 23.12.2019 №206-мх, №29)
(см. предыдущую редакцию)
Глава 1. Общие положения
1. В настоящих Правилах применяются следующие основные понятия:
бенефициарный собственник - физическое лицо, которое в конечном итоге владеет правами собственности или реально контролирует пользователя услуг почтовой связи, в том числе юридическое лицо, в интересах которого совершается операция с денежными средствами;
внутренний контроль - деятельность операторов, провайдеров почтовой связи, осуществляющих пересылку и доставку (вручение) почтовых переводов денежных средств, по надлежащей проверке пользователей, управлению рисками легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространении оружия массового уничтожения, выявлению подозрительных операций, а также операций, участниками которых являются лица, участвующие или подозреваемые в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения;
внутренние правила - внутренний документ, регламентирующий порядок организации и осуществления внутреннего контроля в сфере почтовой связи;
государства, не участвующие в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма - государства и территории, определенные в официальных заявлениях группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, которые представляют угрозу международной финансовой системе и у которых система противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, имеет стратегические недостатки;
замораживание денежных средств - запрет на перевод, распоряжение или перемещение денежных средств;
идентификация пользователя - установление данных о пользователях, на основе предоставленных ими документов, в целях осуществления надлежащей проверки пользователей;
идентификация бенефициарного собственника пользователя - определение юридического лица собственника, в том числе лица контролирующего пользователя, путем изучения структуры собственности и управления на основании учредительных документов, определенных законодательством (устава и (или) учредительного договора, положения);
лицо, участвующее или подозреваемое в участии в террористической деятельности - физическое или юридическое лицо, которое участвует или подозревается в участии в террористической деятельности, прямо или косвенно является собственником или контролирует организацию, осуществляющую или подозреваемую в осуществлении террористической деятельности, а также юридическое лицо, которое находится в собственности или под контролем физического лица либо организации, осуществляющих или подозреваемых в осуществлении террористической деятельности;
лицо, участвующее или подозреваемое в участии в распространении оружия массового уничтожения - физическое или юридическое лицо, определенное резолюциями Совета Безопасности ООН и международно-правовыми документами, признанными Республикой Узбекистан, направленными на предотвращение распространения оружия массового уничтожения;
надлежащая проверка пользователя - проверка личности и полномочий пользователя и лиц, от имени которых он действует, идентификация бенефициарного собственника пользователя, а также проведение на постоянной основе изучения деловых отношений и операций, осуществляемых пользователем, в целях проверки их соответствия сведениям о таком пользователе и его деятельности;
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для операторов, провайдеров почтовой связи Глава 1. Общие положения Глава 2. Организация системы внутреннего контроля Глава 3. Надлежащая проверка пользователей Глава 4. Определение и оценка уровня риска Глава 5. Критерии и признаки подозрительных операций Глава 6. Выявление подозрительных операций Глава 7. Операции, осуществляемые с участием лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения Глава 8. Меры, принимаемые при выявлении операций с участием лиц, включенных в Перечень Глава 9. Исполнение запросов и предписаний специально уполномоченного государственного органа Глава 10. Оформление, хранение, обеспечение конфиденциальности информации и документов Глава 11. Заключительные положения Приложение 1 Приложение 2 Перечень ведомственных нормативно-правовых актов, признаваемых утратившими силу
Постановление Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 5 июля 2018 года №176-мх, №28
"Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма для операторов, провайдеров почтовой связи"
О документе
Номер документа: | 176-мх |
Дата принятия: | 05.07.2018 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 30.11.2018 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан от 29 августа 2018 года №10/18/3061/1807
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 3 настоящее Постановление вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования - с 30 ноября 2018 года
Редакции документа
Текущая редакция принята: 07.06.2023 документом Постановление Министерства цифровых технологий Республики Узбекистан О внесении изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации... № 250-мх от 07.06.2023
Вступила в силу с: 23.06.2023
Редакция от 02.06.2022, принята документом Постановление Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан О внесении изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации... № 255-мх от
Вступила в силу с: 10.06.2022
Редакция от 25.06.2021, принята документом Постановление Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнений в Правила... № 214-мх от 25/06/2021
Вступила в силу с: 26.06.2021
Редакция от 23.12.2019, принята документом Постановление Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнений... № 206-мх, №29 от 23/12/2019
Вступила в силу с: 29.01.2020
Внимание! В документ не внесены изменения от 30.11.2021 г. №3338 (приводятся на узбекском языке)