Дата обновления БД:
27.06.2025
Добавлено/обновлено документов:
361 / 1228
Всего документов в БД:
324796
Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ
Зарегистрировано
Министерством юстиции Украины
19 августа 2024 года
№1261/42606
РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ФОНДА ГАРАНТИРОВАНИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ УКРАИНЫ
от 1 августа 2024 года №827
Об утверждении Изменений в Положение об особенностях выполнения банками, отнесенными к категории неплатежеспособных, требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, порядок осуществления Фондом гарантирования вкладов физических лиц надзора (контроля) за этими банками в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и порядок предоставления и рассмотрения сообщений о нарушении требований законодательства в указанной сфере
В соответствии с пунктом 10 части первой, пункта 1-1 части четвертой статьи 12 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", частей двенадцатой, пятнадцатой статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц РЕШИЛА:
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
в Положении об особенностях выполнения банками, отнесенными к категории неплатежеспособных, требованиям законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, порядок осуществления Фондом гарантирования вкладов физических лиц надзора (контроля) за этими банками в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и порядок предоставления и рассмотрения сообщений о нарушении требований законодательства в указанной сфере, утвержденного решением исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц от 18 января 2021 года №50, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 1 апреля 2021 года под №420/36042
Решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины от 1 августа 2024 года №827
"Об утверждении Изменений в Положение об особенностях выполнения банками, отнесенными к категории неплатежеспособных, требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, порядок осуществления Фондом гарантирования вкладов физических лиц надзора (контроля) за этими банками в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и порядок предоставления и рассмотрения сообщений о нарушении требований законодательства в указанной сфере"
О документе
| Номер документа: | 827 |
| Дата принятия: | 01.08.2024 |
| Состояние документа: | Действует |
| Начало действия документа: | 12.09.2024 |
| Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Официальный вестник Украины от 11 сентября 2024 года №78, статья 4613, код акта 126510/2024
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 4 настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования - с 12 сентября 2024 года.
О вступлении в силу документа смотри пункт 4