РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ФОНДА ГАРАНТИРОВАНИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ УКРАИНЫ

от 18 января 2021 года №50

Об утверждении Положения об особенностях выполнения банками, отнесенными к категории неплатежеспособных, требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, порядка осуществления Фондом гарантирования вкладов физических лиц надзора (контроля) за этими банками в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и порядка предоставления и рассмотрения сообщений о нарушениях требований законодательства в указанной сфере

(В редакции Решения исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины от 01.08.2024 г. №827)

Согласно пункту 10 части первой, пункту 1-1 части четвертой статьи 12 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", частям двенадцатой, пятнадцатой статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц РЕШИЛА:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Вход Регистрация Оплатить доступ

РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ФОНДА ГАРАНТИРОВАНИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ УКРАИНЫ Положение об особенностях выполнения банками, отнесенными к категории неплатежеспособных, требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, порядка осуществления Фондом гарантирования вкладов физических лиц надзора (контроля) за этими банками в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и порядка предоставления и рассмотрения сообщений о нарушениях требований законодательства в указанной сфере I. Общие положения II. Особенности выполнения неплатежеспособными банками требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия 1. Общие функции уполномоченного лица Фонда 2. Взаимодействие уполномоченного лица Фонда со специально уполномоченным органом, Национальным банком Украины и правоохранительными органами 3. Замораживание и размораживание активов, связанных с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием 4. Приостановление и возобновление осуществления финансовых операций 5. Проведение надлежащей проверки клиентов (лиц) (их представителей) III. Порядок надзора (контроля) Фонда за неплатежеспособными банками в сфере предотвращения и противодействия IV. Порядок предоставления и рассмотрения сообщений о нарушениях неплатежеспособным банком, уполномоченным лицом Фонда требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия

Решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины от 18 января 2021 года №50
"Об утверждении Положения об особенностях выполнения банками, отнесенными к категории неплатежеспособных, требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, порядка осуществления Фондом гарантирования вкладов физических лиц надзора (контроля) за этими банками в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и порядка предоставления и рассмотрения сообщений о нарушениях требований законодательства в указанной сфере"

О документе

Номер документа:	50
Дата принятия:	18.01.2021
Состояние документа:	Действует
Начало действия документа:	24.04.2021
Органы эмитенты:	Государственные органы и организации