База данных

Дата обновления БД:

01.12.2020

Добавлено/обновлено документов:

23 / 125

Всего документов в БД:

104369

Недействующая редакция. Принята 19.06.2015

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Недействующая редакция, не действует с 9 сентября 2016 года

Зарегистрировано

Министерством юстиции Украины

26 октября 2007 года

№1220/14487

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 21 сентября 2007 года №338

Об утверждении Положения о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок относительно соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины

(В редакции Постановлений Национального банка Украины от 30.12.2010 г. №589, 26.04.2011 г. №118, 16.07.2012 г. №304, 20.09.2012 г. №387, 07.10.2014 г. №637, 15.04.2015 г. №255, 19.06.2015 г. №392)

В соответствии со статьями 7, 44 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статей 13, 16 Декрета Кабинета Министров Украины от 19.02.93 N15-93) "О системе валютной регуляции и валютного контроля" Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок относительно соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины (прилагается).

2. Внести в Положение о валютном контроле, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 08.02.2000 N49, зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 04.04.2000 за N209/4430 (с изменениями), следующие изменения:

2.1. В первом предложении пункта 3.2 раздела 3 слова "где непосредственно осуществлялась соответствующая проверка" заменить словами "что проверялся (проверялась)".

2.2. В приложениях к Положению слова "где проводится проверка" заменить словами "которая проверяется".

3. Признать утратившими силу:

Правила проведения проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины, утвержденные постановлением Правления Национального банка Украины от 04.07.2001 N259, зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 23.07.2001 за N622/5813;

Положение о порядке проведения выездных проверок относительно соблюдения банками и финансовыми учреждениями требований валютного законодательства Украины, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 20.09.2002 N352, зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 09.10.2002 за N818/7106;

постановление Правления Национального банка Украины от 17.02.2004 N49 "О внесении изменений в Положение о порядке проведения выездных проверок относительно соблюдения банками и финансовыми учреждениями требований валютного законодательства Украины", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 01.03.2004 за N261/8860;

пункт 1 постановления Правления Национального банка Украины от 20.10.2004 N493 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 12.01.2005 за N32/10312;

постановление Правления Национального банка Украины от 25.08.2005 N313 "О внесении изменений в Положение о порядке проведения выездных проверок относительно соблюдения банками и финансовыми учреждениями требований валютного законодательства Украины", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 09.09.2005 за N1023/11303;

пункт 2 постановления Правления Национального банка Украины от 01.09.2005 N326 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 20.09.2005 за N1073/11353.

4. Департаменту валютного контроля и лицензирования (О.Г. Биланенко) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины довести содержание этого постановления до территориальных управлений Национального банка Украины для использования в работе.

5. Контроль за исполнением этого постановления возложить на заместителя Председателя О.В. Савченко, Департамент валютного контроля и лицензирования (О.Г. Биланенко), начальников территориальных управлений Национального банка Украины.

6. Постановление вступает в силу 1 января 2008 года.

И.о. Председателя

А.В.Шаповалов

Утверждено Постановлением Правления Национального банка Украины от 21 сентября 2007 года №338

Положение о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок относительно соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины

бесплатный документ

Текст редакции доступен после авторизации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ Положение о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок относительно соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины 1. Общие положения 2. Организация проведения проверок 3. Порядок проведения проверок 4. Права и обязанности уполномоченных работников и руководителя банка (финансового учреждения) 5. Особенности проведения выездной проверки в составе инспекционной проверки банка 6. Особенности проведения невыездной проверки 7. Оформление материалов по результатам проведения проверки 8. Принятие мер по результатам выездной или невыездной проверки банков (финансовых учреждений) 9. Особенности организации, проведения и оформление материалов по результатам проведения проверок пунктов обмена Приложение