База данных

Дата обновления БД:

13.11.2018

Добавлено/обновлено документов:

43 / 125

Всего документов в БД:

87248

Действует

Неофициальный перевод. По лицензии (с) ЗАО Информтехнология.

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции Украины

3 октября 2012 г.

№1686/21998

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 20 сентября 2012 года №387

О внесении изменения в Положение о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок относительно соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины

В соответствии со статьями 7, 44 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьями 11, 13 Декрета Кабинета Министров Украины от 19.02.93 №15-93 "О системе валютной регулирования и валютного контроля", а также с целью совершенствования нормативно-правовых актов Национального банка Украины Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Главу 2 Положения о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок относительно соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 21.09.2007 №338, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 26.10.2007 за №1220/14487 (с изменениями), дополнить после пункта 2.14 новым пунктом 2.15 следующего содержания:

"2.15. Период, за который уже осуществлялась проверка в банке (финансовом учреждении), не включается в период следующей проверки банка (финансового учреждения) по вопросам, которые были охвачены предыдущей проверкой.

Положение абзаца первого этого пункта не распространяется на случаи, когда во время проведения предыдущей проверки банка (финансового учреждения) рабочая группа (уполномоченного работника) не была допущена к проведению такой проверки или рабочей группе (уполномоченному работнику) было отказано в предоставлении материалов и документов, необходимых для проведения соответствующей проверки, и по результатам проведения такой проверки оформлен акт согласно пункту 7.5 главы 7 настоящего Положения".

В связи с этим пункт 2.15 считать пунктом 2.16.

2. Департаменту контроля, методологии и лицензирования валютных операций (Пасенова Н.О.), после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины довести содержание настоящего постановления до ведома территориальных управлений Национального банка Украины и банков Украины для использования в работе.

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Правления Национального банка Украины от 20 сентября 2012 года №387
"О внесении изменения в Положение о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок относительно соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины"

О документе

Номер документа:387
Дата принятия: 20/09/2012
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 1686/21998 от 03/10/2012
Начало действия документа:19/10/2012
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 19.10.2012 г. №77, статья 3132