База данных

Дата обновления БД:

28.03.2020

Добавлено/обновлено документов:

41 / 229

Всего документов в БД:

98955

Действует

Неофициальный перевод. (с) ООО СоюзПравоИнформ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

от 22 декабря 2005 года №ЗР-246

О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Армения "О ломбардах и ломбардной деятельности"

Принят Национальным Собранием Республики Армения 8 декабря 2005 года

Статья 1. В статье 2 Закона Республики Армения "О ломбардах и ломбардной деятельности" (ЗР-43, от 3 декабря 2003 года) слова "полномочный орган Правительства" заменить словами "Центральный банк".

Статья 2. В части пятой статьи 9 Закона:

а) подпункт "а" после слова "необходимости" дополнить словами ", а также в случаях и порядке, предусмотренных Законом Республики Армения "О борьбе против легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма"";

б) подпункт "д" признать утратившим силу.

Статья 3. Слова "Правительство Республики Армения" части девятой статьи 13 Закона заменить словами "полномочный орган".

Статья 4. Статью 14 Закона изложить в следующей редакции:

"Статья 14. Контроль за ломбардной деятельностью

1. Контроль за ломбардной деятельностью осуществляет полномочный орган, посредством осуществления проверок и заочного контроля в порядке, установленном Законом Республики Армения "О Центральном банке Республики Армения".

2. Полномочный орган, в случае выявления по результатам контроля нарушений настоящего Закона, применяет меры ответственности, предусмотренные статьей 16 настоящего Закона в порядке, установленном Законом Республики Армения "О Центральном банке Республики Армения".

3. В рамках борьбы против легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, организаторы ломбардов обязаны также предоставлять полномочному органу соответствующую информацию в случаях и порядке, установленных Законом Республики Армения "О борьбе против легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.".

Статья 5. В части первой статьи 17 Закона слова "проверок на месте или документального контроля" заменить словами "проверок или заочного контроля".

Статья 6. Статью 19 Закона изложить в следующей редакции:

"Статья 19. Приостановление действия лицензии 

1. Полномочный орган может приостановить действие лицензии:

а) если ломбард нарушил требование частей 2 и 4 статьи 5 настоящего Закона;

б) если ломбард нарушил требование части 1 статьи 6 настоящего Закона;

в) если ломбард имеет просроченные обязательства по налогам и другим, предусмотренным законом обязательным платежам;

г) если ломбард нарушил требование подпунктов "а", "г" или "и" части 2 статьи 6 настоящего Закона;

д) если ломбард нарушил требование подпунктов "а", "б" и "г" части 2 статьи 7 настоящего Закона;

е) если ломбард нарушил требование подпункта "е" части 2 статьи 7 настоящего Закона;

ж) в непредусмотренных Законом случаях передачи ломбардом лицензии для использования другим лицом, в случае заложения или отчуждения;

з) в случае неуведомления вовремя ломбардом лицензирующего органа об изменениях в предусмотренных Законом случаях;

и) в случае совершения ломбардом регулярных нарушений. Регулярным считается то нарушение, за совершение которого лицензированное лицо письменно предупреждалось не менее, чем 2 раза в течение года;

к) в случае препятствования ломбардом, осуществляемым в установленном законом порядке проверкам или непредставления требующихся документов;

л) в случае нарушения ломбардом, вытекающего из ломбардной деятельности, предусмотренного законом срока представления отчетов на срок более чем 10 дней;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Закон Республики Армения от 22 декабря 2005 года №ЗР-246
"О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Армения "О ломбардах и ломбардной деятельности"

О документе

Номер документа:ЗР-246
Дата принятия: 22/12/2005
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:01/01/2006
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Официальные ведомости Республики Армения, 28 декабря 2005 года, №81 (453), Ст.1547.

Примечание к документу

В соответствии со статьей 8 настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.