База данных

Дата обновления БД:

17.08.2018

Добавлено/обновлено документов:

31 / 185

Всего документов в БД:

85127

Утратил силу

Документ утратил силу с 8 июля 2011 года в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 23 июня 2011 года №137

РЕГЛАМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 15 ноября 1996 года №37/09

Об открытии филиалов банков

(по состоянию на 9 октября 2008 года)

I. Основание и применение

Данный регламент разработан в соответствии с полномочиями Национального банка Молдовы, предусмотренными статьями 11 и 44 Закона о Национальном банке Молдовы и статьями 13 и 40 Закона о финансовых учреждениях.

Банки могут открывать филиалы только с предварительного согласия Национального банка Молдовы в условиях, предусмотренных настоящим регламентом. Филиал банка имеет право осуществлять финансовую деятельность, разрешенную банку со дня получения заверенной копии лицензии банка.

II. Условия для открытия филиала

Для открытия филиала банк должен соответствовать следующим требованиям:

a) иметь и поддерживать I уровня капитал и коэффициент совокупного нормативного капитала по отношению к активам, взвешенным с учетом риска в соответствии с требованиями Правил о достаточности капитала с учетом риска (Официальный монитор РМ N 130 от 26.10.2001 г.);

b) функционировать не менее одного года после получения лицензии на осуществление финансовой деятельности и быть подвергнут проверке инспекторами Национального банка Молдовы по меньшей мере один раз;

c) выполнять требования законов Республики Молдова и нормативных актов Национального банка Молдовы;

d) не быть объектом применения исправительных мер со стороны Национального банка Молдовы.

III. Необходимые документы для получения предварительного согласия

Для получения предварительного согласия в Национальный банк Молдовы представляются следующие документы на государственном языке Республики Молдова:

a) заявление на получение предварительного согласия на имя президента Национального банка Молдовы, подписанное председателем совета банка;

b) выписка из протокола руководящего органа, на котором было принято решение об открытии филиала;

c) положение об организации и функционировании филиала, утвержденное советом банка;

d) документы, подтверждающие право на собственность или на имущественный наем (аренда) помещения для филиала;

e) сведения о местонахождении будущего филиала;

f) сведения о руководителе филиала, составленные в соответствии с положениями Регламента о требованиях к руководителям банков

1) имя;

2) местожительство;

3) образование;

4) квалификация и опыт работы;

5) паспортные данные;

6) образец подписи;

7) доля участия в капитале банка (если имеется).

Председатель филиала должен иметь не менее трех лет опыта работы в банковском секторе;

g) сведения, касающиеся изменений в бизнес-плане банка, связанные с открытием филиала.

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Регламент Национального банка Республики Молдова от 15 ноября 1996 года №37/09
"Об открытии филиалов банков"

О документе

Номер документа:37/09
Дата принятия: 15/11/1996
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:21/11/1996
Органы эмитенты: Банки
Утратил силу с:08/07/2011

Документ утратил силу с 8 июля 2011 года в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 23 июня 2011 года №137

Опубликование документа

Monitorul Oficial №75-76 от 21 ноября 1996 г.

Примечание к документу

В соответствии с главой VI настоящий Регламент вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова - с 21 ноября 1996 года

Редакции документа

Текущая редакция принята: 09/10/2008