Дата обновления БД:
18.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
60 / 236
Всего документов в БД:
132984
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
Зарегистрирован
Министерством юстиции Украины
31 марта 2016 года
№482/28612
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ
от 26 января 2016 года №18
Об утверждении Критериев, по которым оценивается степень риска субъекта первичного финансового мониторинга быть использованным в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения
(В редакции Приказа Министерства финансов Украины от 04.03.2019 г. №96)
Согласно пунктам 1 и 3 части второй статьи 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и с целью осуществления Государственной службой финансового мониторинга Украины надзора за субъектами первичного финансового мониторинга приказываю:
Приказ Министерства финансов Украины от 26 января 2016 года №18
"Об утверждении Критериев, по которым оценивается степень риска субъекта первичного финансового мониторинга быть использованным в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения"
О документе
| Номер документа: | 18 |
| Дата принятия: | 26/01/2016 |
| Состояние документа: | Утратил силу |
| Регистрация в МинЮсте: | № 482/28612 от 31/03/2016 |
| Начало действия документа: | 22/04/2016 |
| Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Официальный вестник Украины от 22 апреля 2016 года №30, стр. 272, статья 1233, код акта 81551/2016
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 22 апреля 2016 года.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 04/03/2019 документом Приказ Министерства финансов Украины О внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Украины № 96 от 04/03/2019
Вступила в силу с: 19/04/2019
Документ утратил силу с 11 августа 2020 года в соответствии с пунктом 1 Приказа Министерства финансов Украины от 6 июля 2020 года №401