База данных

Дата обновления БД:

22.01.2022

Добавлено/обновлено документов:

13 / 84

Всего документов в БД:

112309

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрирован

Министерством юстиции Украины

31 марта 2016 года

№481/28611

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

от 26 января 2016 года №17

Об утверждении Критериев, по которым Министерством финансов Украины оценивается уровень риска субъекта первичного финансового мониторинга быть использованным в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

Согласно пунктам 1 и 3 части второй статьи 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и с целью осуществления Министерством финансов Украины надзора за субъектами первичного финансового мониторинга приказываю:

1. Утвердить Критерии, по которым Министерством финансов Украины оценивается уровень риска субъекта первичного финансового мониторинга быть использованным в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, которые прилагаются.

2. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины (Романюк Ю.П.) в установленном порядке обеспечить:

предоставление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;

обнародование этого приказа.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Украины Макееву А.Л.

Министр

Н.Яресько

Утверждены Приказом Министерства финансов Украины от 26 января 2016 года №17

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Приказ Министерства финансов Украины от 26 января 2016 года №17
"Об утверждении Критериев, по которым Министерством финансов Украины оценивается уровень риска субъекта первичного финансового мониторинга быть использованным в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения"

О документе

Номер документа:17
Дата принятия: 26/01/2016
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 481/28611 от 31/03/2016
Начало действия документа:22/04/2016
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 22 апреля 2016 года №30, стр. 269, статья 1232, код акта 81549/2016

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 22 апреля 2016 года.