База данных

Дата обновления БД:

14.08.2018

Добавлено/обновлено документов:

27 / 190

Всего документов в БД:

85010

Действует

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 1 декабря 2015 года №478

О развитии цифровых банковских технологий

В целях дальнейшего развития в Республике Беларусь цифровых банковских технологий постановляю:

1. Создать межбанковскую систему идентификации (далее - система идентификации) как подсистему автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства (далее - АИС "Расчет"), предназначенную для проведения идентификации юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов (далее - клиенты) и представителей клиентов без их личного присутствия.

(Пункт 1 вступит в силу с 1 октября 2016 года)

2. Установить, что:

2.1. для целей настоящего Указа термины и понятия используются в следующих значениях:

идентификация - комплекс мероприятий по установлению, фиксации определенных Законом Республики Беларусь от 30 июня 2014 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.07.2014, 2/2163) данных о клиентах, их представителях, а также подтверждению достоверности этих данных;

система идентификации - совокупность банков данных, информационных технологий и программно-технических средств, предназначенных для сбора, обработки, хранения и представления данных о клиентах, их представителях в целях их идентификации;

2.2. функционирование АИС "Расчет" обеспечивается открытым акционерным обществом "Небанковская кредитно-финансовая организация "Единое расчетное и информационное пространство" (далее - ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "ЕРИП");

2.3. при обращении клиентов, их представителей в Национальный банк, а также в банк, небанковскую кредитно-финансовую организацию или открытое акционерное общество "Банк развития Республики Беларусь" (далее - банки) идентификация клиентов, их представителей проводится в случаях и порядке, установленных законодательством, при личном присутствии клиентов, их представителей, если иное не предусмотрено в подпункте 2.4 настоящего пункта;

2.4. Национальным банком и банками может проводиться идентификация клиентов, их представителей без их личного присутствия при наличии:

у Национального банка и банков данных о клиентах, их представителях, полученных ранее при идентификации клиентов, их представителей при личном присутствии в Национальном банке, соответствующих банках;

в системе идентификации данных о клиентах, их представителях, полученных при их идентификации при личном присутствии в Национальном банке и банках;

(Абзац третий подпункта 2.4 пункта 2 вступит в силу с 1 октября 2016 года)

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Указ Президента Республики Беларусь от 1 декабря 2015 года №478
"О развитии цифровых банковских технологий"

О документе

Номер документа:478
Дата принятия: 01/12/2015
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:04/12/2015
Органы эмитенты: Президент

Опубликование документа

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь от 3 декабря 2015 года, 1/16129

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 8 настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке:

- абзацы пятнадцатый и шестнадцатый подпункта 3.2 пункта 3 - с 1 января 2017 года;

- подпункт 2.2 пункта 2, пункт 3 (за исключением абзацев четвертого и пятого подпункта 3.1, абзацев одиннадцатого-тринадцатого, пятнадцатого и шестнадцатого подпункта 3.2 пункта 3) - с 1 апреля 2016 года;

- пункт 1, абзац третий подпункта 2.4, подпункты 2.5-2.8 пункта 2 - с 1 октября 2016 года;

- иные положения настоящего Указа - после его официального опубликования - с 4 декабря 2015 года.