База данных

Дата обновления БД:

14.08.2018

Добавлено/обновлено документов:

27 / 190

Всего документов в БД:

85010

Утратил силу

Документ утратил силу с 7 марта 2014 года в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 30 января 2014 года №15

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 25 ноября 2004 года №297

Об утверждении Регламента по открытию, изменению и закрытию счетов в лицензированных банках Республики Молдова

(В редакции Постановлений Административного Совета Национального банка Молдовы N336 от 10.11.2005 г., N38 от 16.02.2006 г., N301 от 29.11.2007 г., N67 от 17.04.2008 г., N145 от 31.07.2008 г., №35 от 05.02.2009 г., от 23.04.2009 г. №96, 23.12.2010 г. №258)

На основании ст.5, 11, 44 Закона о Национальном банке Молдовы N548-XIII от 21 июля 1995 г. Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Утвердить Регламент по открытию, изменению и закрытию счетов в лицензированных банках Республики Молдова.

II. На дату введения настоящего постановления утрачивает силу Регламент по открытию и закрытию счетов, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы N 415 от 30 декабря 1999 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova N 8-9/32 от 20 января 2000 г.) с последующими изменениями и дополнениями.

III. Управлениям Национального банка Молдовы внести изменения, по необходимости, в нормативные акты, касающиеся настоящего регламента.

IV. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Департамент бюджета, финансов и бухгалтерского учета.

V. Настоящее постановление публикуется в "Monitorul Oficial al Republicii Moldova" и вступает в силу с 10 декабря 2004 г.

 

Председатель Административного совета

Национального банка Молдовы

Леонид Талмач

(По всему тексту Регламента синтагма "Государственной регистрационной палатой Министерства информационного развития" заменена синтагмой "ГП "Государственная регистрационная палата в соответствии с Постановлением Национального банка РМ от 23.12.2010 г. №258)

(см. предыдущую редакцию)

Регламент по открытию, изменению и закрытию счетов в лицензированных банках Республики Молдова

Глава I Общие положения

1. Общие требования

1.1. Настоящий регламент разработан в соответствии со ст. 5, 11 и 44 Закона о Национальном банке Молдовы N 548-XIII от 21.07.95 г., другими действующими нормативными актами и регламентирует порядок открытия, изменения и закрытия счетов в молдавских леях и/или в иностранной валюте в лицензированных банках Республики Молдова.

1.2. Требования настоящего регламента распространяются на все юридические лица, представительства, созданные в Республике Молдова юридическими лицами - нерезидентами, индивидуальными предпринимателями и физические лица, открывающие счета в лицензированных банках Республики Молдова, а также на лицензированные банки, открывающие счета в Национальном банке Молдовы.

1.3. Лицензированные банки открывают, изменяют и закрывают банковские счета с соблюдением действующего законодательства и требований настоящего регламента.

1.4. В настоящем регламенте используется следующие понятия:

Лицензированный банк (далее - банк) - банк, владеющий лицензией Национального банка Молдовы для осуществления финансовых операций.

Иностранный банк - банк, созданный и зарегистрированный в соответствии с действующим законодательством иностранного государства и владеющий лицензией для осуществления банковской деятельности, выданной органом банковского надзора, уполномоченного законом страны местонахождения соответствующего банка.

Владелец счета - юридическое лицо, представительство, созданное в Республике Молдова юридическим лицом-нерезидентом, индивидуальный предприниматель и физическое лицо, на имя которого открыт банковский счет.

Банковский счет (далее - счет) - открытый банком аналитический счет на имя владельца счета, по средствам которого осуществляются операции поступления и/или выплаты денежных средств.

Текущий банковский счет (далее - текущий счет) - открытый банком счет владельцу счета, который служит для регистрации в хронологическом порядке всех осуществляемых платежей наличными и/или безналичными, на/с этого счета в соответствии с действующим законодательством.

Счет "Loro" - открытый банком текущий счет для другого банка.

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Регламент по открытию, изменению и закрытию счетов в лицензированных банках Республики Молдова Глава I Общие положения 1. Общие требования 2. Права и обязанности владельцев счетов 3. Права и обязанности банка Глава II Открытие счетов юридическим лицам 4. Открытие текущих счетов юридическим лицам-резидентам 5. Открытие текущих счетов юридическим лицам-нерезидентам 6. Открытие временных счетов 7. Открытие счетов "Loro" 8. Открытие депозитных счетов юридическим лицам 9. Специфика открытия счетов некоторым лицам Глава III Открытие счетов индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим прочий вид деятельности 10. Открытие текущих счетов индивидуальным предпринимателям 11. Открытие текущих счетов физическим лицам-резидентам, практикующим другой вид деятельности Глава III-1 Открытие счетов физическим лицам, не практикующим предпринимательскую или прочий вид деятельности 12. Открытие текущих счетов физическим лицам-резидентам и нерезидентам, не практикующим предпринимательскую или другой вид деятельности 13. Открытие депозитных счетов Глава IV Порядок представления некоторых документов при открытии счетов 14. Требования по представлению некоторых документов 15. Карточка с образцами подписей и оттиском печати Глава V Изменение и закрытие счетов 16. Изменение счетов 17. Условное закрытие счетов 18. Закрытие счетов Глава VI Заключительные положения Приложение №1 Приложение №3 Приложение №4  Приложение №5 Приложение №6 Приложение №7

Постановление Административного совета Национального банка Республики Молдова от 25 ноября 2004 года №297
"Об утверждении Регламента по открытию, изменению и закрытию счетов в лицензированных банках Республики Молдова"

О документе

Номер документа:297
Дата принятия: 25/11/2004
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:10/12/2004
Органы эмитенты: Банки
Утратил силу с:07/03/2014

Документ утратил силу с 7 марта 2014 года в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 30 января 2014 года №15

Опубликование документа

Monitorul Oficial №218-223 от 3 декабря 2004 года

Редакции документа

Текущая редакция принята: 23/12/2010  документом  Постановление Национального Банка Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в Регламент по открытию, изменению и закрытию счетов в... № 258 от 23/12/2010
Вступила в силу с: 01/07/2012


Редакция от 23/04/2009