Недействующая редакция. Принята: 23.04.2009 / Вступила в силу: 21.06.2009

Недействующая редакция, не действует с 01.07.2012 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ

от 25 ноября 2004 года №297

Об утверждении Регламента по открытию, изменению и закрытию счетов в лицензированных банках Республики Молдова

(В редакции Постановлений Административного Совета Национального банка Молдовы N336 от 10.11.2005 г., N38 от 16.02.2006 г., N301 от 29.11.2007 г., N67 от 17.04.2008 г., N145 от 31.07.2008 г., №35 от 05.02.2009 г., от 23.04.2009 г. №96)

На основании ст.5, 11, 44 Закона о Национальном банке Молдовы N548-XIII от 21 июля 1995 г. Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Утвердить Регламент по открытию, изменению и закрытию счетов в лицензированных банках Республики Молдова.

II. На дату введения настоящего постановления утрачивает силу Регламент по открытию и закрытию счетов, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы N 415 от 30 декабря 1999 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova N 8-9/32 от 20 января 2000 г.) с последующими изменениями и дополнениями.

III. Управлениям Национального банка Молдовы внести изменения, по необходимости, в нормативные акты, касающиеся настоящего регламента.

IV. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Департамент бюджета, финансов и бухгалтерского учета.

V. Настоящее постановление публикуется в "Monitorul Oficial al Republicii Moldova" и вступает в силу с 10 декабря 2004 г.

 

Председатель Административного совета

Национального банка Молдовы

Леонид Талмач

Регламент по открытию, изменению и закрытию счетов в лицензированных банках Республики Молдова

Глава I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

бесплатный документ

Текст редакции доступен после авторизации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ Регламент по открытию, изменению и закрытию счетов в лицензированных банках Республики Молдова Глава I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Общие требования 2. Права и обязанности владельцев счетов 3. Права и обязанности банка Глава II ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 4. Открытие текущих счетов юридическим лицам-резидентам 5. Открытие текущих счетов юридическим лицам-нерезидентам 6. Открытие временных счетов 7. Открытие счетов "Loro" 8. Открытие депозитных счетов юридическим лицам 9. Специфика открытия счетов некоторым лицам Глава III ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОЧИЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 10. Открытие текущих счетов индивидуальным предпринимателям 11. Открытие текущих счетов физическим лицам-резидентам, практикующим другой вид деятельности Глава III-1 ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕ ПРАКТИКУЮЩИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ИЛИ ПРОЧИЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 12. Открытие текущих счетов физическим лицам-резидентам и нерезидентам, не практикующим предпринимательскую или другой вид деятельности 13. Открытие депозитных счетов Глава IV ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ОТКРЫТИИ СЧЕТОВ 14. Требования по представлению некоторых документов 15. Карточка с образцами подписей и оттиском печати Глава V ИЗМЕНЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ 16. Изменение счетов 17. Условное закрытие счетов 18. Закрытие счетов Глава VI ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Приложение №1 Приложение №3 Приложение №4 Приложение №5