База данных

Дата обновления БД:

22.10.2020

Добавлено/обновлено документов:

28 / 180

Всего документов в БД:

103605

Утратил силу

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Документ утратил силу с 3 июля 2015 года в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 26 июня 2015 года №417

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 22 января 2015 года №45

О внесении изменения в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга

Во исполнение статей 3, 6, 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", в соответствии со статьями 7, 55, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьей 63 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" Правление Национального банка Украины постановляет:

1. В абзаце восьмом пункта 2.3 раздела II Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 14 мая 2003 года №189, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 20 мая 2003 года под №381/7702 (в редакции постановления Правления Национального банка Украины от 31 января 2011 года №22), слово "двух" заменить словом "трех".

2. Департаменту финансового мониторинга (Бережной А.Н.) довести содержание настоящего постановления до сведения территориальных управлений Национального банка Украины и банков Украины.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Национального банка Украины Писарук А.В.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

И.о. Председателя

А.В.Писарук

 

Постановление Правления Национального банка Украины от 22 января 2015 года №45
"О внесении изменения в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга"

О документе

Номер документа:45
Дата принятия: 22/01/2015
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:28/01/2015
Органы эмитенты: Банки
Утратил силу с:03/07/2015

Документ утратил силу с 3 июля 2015 года в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 26 июня 2015 года №417

Опубликование документа

Официальное интернет-представительство Национального банка Украины от 27 января 2015 года;

Официальный вестник Украины от 17 февраля 2015 года №11, стр. 20 статья 285, код акта 75633/2015

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования - с 28 января 2015 года.