База данных

Дата обновления БД:

23.09.2017

Добавлено/обновлено документов:

31 / 215

Всего документов в БД:

77378

Действует

ЗАКОН УКРАИНЫ

от 2 марта 2015 года №218-VIII

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц

Верховная Рада Украины постановляет:

I. Внести изменения в следующие законодательные акты Украины:

1. В статье 166-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Ведомости Верховного Совета УССР, 1984 г., приложение к №51, ст. 1122):

1) в части первой:

а) в абзаце первом слова "руководителями банков" заменить словами "связанными с банком лицами", а слова "нормативно-правовых актов Национального банка Украины или" - словами "нормативно-правовых актов Национального банка Украины, в том числе предоставление недостоверной (неполной) отчетности, в частности, относительно качества активов, проведения операций со связанными с банком лицами, сути операций, или";

б) в абзаце втором слова "ста до тысячи" заменить словами "двух тысяч до пяти тысяч";

2) после части первой дополнить новой частью следующего содержания:

"Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они повлекли отнесение банка к категории проблемных, -

влекут за собой наложение штрафа от пяти тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан".

В связи с этим части вторую - четвертую считать соответственно частями третьей - пятой;

3) в абзаце втором части третьей слова "ста до пятисот" заменить словами "трех тысяч до четырех тысяч";

4) примечание дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Термин "связанное с банком лицо" употребляется в значении, определенном Законом Украины "О банках и банковской деятельности".

2. Уголовный кодекс Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2001 г., №25-26, ст. 131) дополнить статьей 218-1 следующего содержания:

"Статья 218-1. Доведение банка до неплатежеспособности

1. Доведение банка до неплатежеспособности, то есть умышленное, из корыстных побуждений, иной личной заинтересованности или в интересах третьих лиц совершение связанного с банком лицом любых действий, которые привели к отнесению банка к категории неплатежеспособных, если это нанесло большой материальный ущерб государству или кредитору, -

наказывается ограничением свободы на срок от одного до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с наложением штрафа от пяти тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Примечание. 1. В этой статье материальный ущерб считается крупным, если он в десять тысяч и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

2. Термин "связанное с банком лицо" употребляется в значении, определенном Законом Украины "О банках и банковской деятельности".

3. Часть третью статьи 216 Уголовного процессуального кодекса Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2013 г., №№9-13, ст. 88) после цифр "216" дополнить цифрами "218-1".

4. В Законе Украины "О банках и банковской деятельности" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2001 г., №5-6, ст. 30 с последующими изменениями):

1) в статье 2:

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Закон Украины от 2 марта 2015 года №218-VIII
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц"

О документе

Номер документа:218-VIII
Дата принятия: 02/03/2015
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:08/03/2015
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

"Голос Украины" от 7 марта 2015 года №42.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 1 раздела II настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования - с 8 марта 2015 года.