База данных

Дата обновления БД:

02.12.2020

Добавлено/обновлено документов:

6 / 17

Всего документов в БД:

104392

Утратил силу

Документ утратил силу с 1 сентября 2018 года в соответствии со статьей 33 Закона Кыргызской Республики от 6 августа 2018 года №87

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 25 декабря 2014 года №162

О внесении дополнений и изменения в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 27 ноября 2014 года

Статья 1. Внести в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (газета "Эркин Тоо" от 8 августа 2006 года №58) следующие дополнения и изменение:

1. В статье 1:

предложение второе пункта 2 после слов "настоящим Законом" дополнить словами ", таможенным законодательством Таможенного союза, Договором о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и/или денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 5 июля 2010 года, Договором о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и/или денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года";

пункт 3 после слов "организаций, осуществляющих" дополнить словами "перемещение через таможенную границу Таможенного союза денежных средств и/или денежных инструментов,".

2. В статье 2:

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

"денежные средства - денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в государствах-членах Таможенного союза или иностранных государствах (группе иностранных государств), включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки, а также электронные деньги;";

статью дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:

"денежные инструменты - дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательства эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата;".

3. Главу III дополнить статьей 5-1 следующего содержания:

"Статья 5-1. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Закон Кыргызской Республики от 25 декабря 2014 года №162
"О внесении дополнений и изменения в Закон Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

О документе

Номер документа:162
Дата принятия: 25/12/2014
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:12/08/2015
Органы эмитенты: Парламент
Утратил силу с:01/09/2018

Документ утратил силу с 1 сентября 2018 года в соответствии со статьей 33 Закона Кыргызской Республики от 6 августа 2018 года №87

Опубликование документа

"Эркин Тоо" от 9 января 2015 года №1

Примечание к документу

В соответствии со статьей 2 настоящий Закон вступает в силу со дня вступления в силу Договора о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года - с 12 августа 2015 года