База данных

Дата обновления БД:

30.05.2020

Добавлено/обновлено документов:

38 / 270

Всего документов в БД:

100545

Действует

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 25 июля 2014 года №179

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты

Настоящий органический закон принимается на основании положений статьи 106-1 Конституции путем принятия на себя Правительством ответственности перед Парламентом.

Ст.I – В статью 14 Закона №190-XVI от 26 июля 2007 года о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., №141-145, ст.597), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменение и дополнение:

1. Часть (1-2) изложить в следующей редакции:

"(12) Решение Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег о приостановлении осуществления сомнительной деятельности или операции, может быть обжаловано в процедуре административного суда, а заключение судьи по уголовному преследованию о продлении или отклонении приостановления осуществления сомнительной деятельности или операции может быть обжаловано в кассационном порядке, согласно законодательству, лицом, которое считает себя ущемленным в правах".

2. Дополнить частями (1-3) и (1-4) следующего содержания:

"(1-3) Административная судебная инстанция или, в зависимости от случая, апелляционный суд может постановить приостановление осуществления решения Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег о приостановлении осуществления сомнительной деятельности или операции, или, соответственно, заключения судьи по уголовному преследованию о продлении приостановления осуществления сомнительной деятельности или операции, только по заявлению истца, поданного одновременно или после подачи апелляции, и только в случае, когда выполнены совокупно следующие условия:

а) причины, на которые ссылается истец в поддержку апелляции, являются приемлемыми и обоснованными;

b) истец предоставляет доводы о том, что обстоятельства тяжбы требуют срочного постановления о приостановлении осуществления оспоренного акта, чтобы избежать нанесения тяжкого и непоправимого ущерба интересам истца;

c) ущерб, который может быть причинен истцу, превышает публичный интерес, преследуемый выдачей оспоренного акта.

(1-4) Заявление о приостановлении осуществления оспоренных актов, поданное в соответствии с частью (1-3), рассматривается в течение не более 5 дней от даты подачи, с обязательным вызовом в суд сторон, после чего выносится мотивированное заключение о приостановлении или отказе в приостановлении осуществления обжалованных актов".

Ст.II – Статью 21 Закона №793-XIV от 10 февраля 2000 года об административном суде (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., специальный выпуск от 3 октября 2006 г.), с последующими изменениями и дополнениями, дополнить частью (5) следующего содержания:

"(5) В отступление от положений частей (1) и (2) заявление о приостановлении осуществления решений Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег о приостановлении осуществления сомнительной деятельности или операции рассматривается в соответствии с Законом №190-XVI от 26 июля 2007 года о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма".

Председатель Парламента

Игорь Корман

Закон Республики Молдова от 25 июля 2014 года №179
"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты"

О документе

Номер документа:179
Дата принятия: 25/07/2014
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:08/08/2014
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №231-237, 8 августа 2014 года, Ст.537.