База данных

Дата обновления БД:

24.11.2020

Добавлено/обновлено документов:

29 / 435

Всего документов в БД:

104214

Действует

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Узбекистан

12 июня 2013 года №2467

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 5 апреля 2013 года №2013-7, №01-02/19-22, №7/4

Об утверждении Положения о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций

(В редакции Постановлений Государственного налогового комитета Республики Узбекистан, Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан, Правления Центрального Банка Республики Узбекистан, зарегистрированных Министерством юстиции Республики Узбекистан от 30.07.2014 г. №2467-1, 07.11.2017 г. №2467-2, 12.10.2020 г. №2467-3)

В соответствии со статьей 7 Закона Республики Узбекистан "О государственной налоговой службе" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1997 г., №9, ст. 232) и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 августа 2003 года №355 "О мерах по либерализации валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2003 г., №15-16, ст. 129) Государственный налоговый комитет, Государственный таможенный комитет и Правление Центрального банка Республики Узбекистан постановляют:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

Постановление Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 12 сентября 2003 года №№2003-67, 01-02/19-36, 240-В "Об утверждении Положения о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций" (рег. №1281 от 4 октября 2003 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2003 г., №19-20);

постановление Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 22 июля 2004 года №№2004-52, 01-02/19-30, 240-В-1 "О внесении изменения в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций" (рег. №1281-1 от 4 августа 2004 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., №31, ст.360);

постановление Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 15 декабря 2008 года №№2008-45, 01-02/19-58, 240-В-2 "О внесении изменения в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций" (рег. №1281-2 от 23 декабря 2008 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., №52, ст.534);

постановление Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 9 декабря 2009 года №№2009-31, 01-02/19-29, 240-В-3 "О внесении изменения в Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций" (рег. №1281-3 от 30 декабря 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., №52, ст.584).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Государственного налогового комитета

Б.Парпиев

Председатель Государственного таможенного комитета

З.Дусанов

Председатель Центрального банка

Ф.Муллажанов

Приложение

к Постановлению Государственного налогового комитета, Государственного таможенного комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 апреля 2013 года №2013-7, №01-02/19-22, №7/4

Положение о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций

Настоящее Положение в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, законами Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан", "О государственной налоговой службе", "О валютном регулировании" и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 августа 2003 года №355 "О мерах по либерализации валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности" определяет порядок осуществления мониторинга за проведением юридическими и физическими лицами валютных операций и выявления признаков необоснованного перевода денежных средств за рубеж.

(Преамбула изложена в новой редакции в соответствии с Постановлением государственного налогового Комитета Республики Узбекистан, Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан, Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 06.09.2020 №2020-34)
(см. предыдущую редакцию)

I. Предоставление информации

1. Филиалы коммерческих банков представляют в соответствующие территориальные государственные налоговые управления или Межрегиональную государственную налоговую инспекцию по крупным налогоплательщикам, а также в головной коммерческий банк информацию о валютных операциях, проводимых клиентами, имеющих любой из следующих признаков:

а) по договору (контракту) осуществлен перевод денежных средств по импорту товаров (работ, услуг) в пользу нерезидентов, зарегистрированных в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), а также на счета нерезидентов в банках, находящихся в оффшорных зонах, перечень которых указан в приложении 1 к настоящему Положению (по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению);

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Государственного налогового комитета Республики Узбекистан, Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 апреля 2013 года №2013-7, 01-02/19-22, 7/4
"Об утверждении Положения о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций"

О документе

Номер документа:2013-7
Дата принятия: 05/04/2013
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 2467 от 12/06/2013
Начало действия документа:17/06/2013
Органы эмитенты: Банки
Государственные органы и организации

Опубликование документа

Собрание законодательства Республики Узбекистан, №24 (576) , 17 июня 2013 года, Ст. 319.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования - с 17 июня 2013 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 06/09/2020  документом  Постановление государственного налогового Комитета Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке осуществления... № 2020-34 от 06/09/2020
Вступила в силу с: 12/10/2020


Редакция от 30/10/2017, принята документом Постановление Государственного налогового комитета Республики Узбекистан О внесении изменения в Положение о порядке... № 2017-56 от 30/10/2017
Вступила в силу с: 08/11/2017


Редакция от 17/07/2014, принята документом Постановление Государственного налогового комитета Республики Узбекистан О внесении изменений в Положение о порядке осуществления мониторинга за... № 2014-29 от 17/07/2014
Вступила в силу с: 04/08/2014


Первоначальная редакция от 05/04/2013