База данных

Дата обновления БД:

22.05.2019

Добавлено/обновлено документов:

54 / 181

Всего документов в БД:

91705

Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 12 октября 2012 года №716

О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики

(В редакции Постановления Правительства Кыргызской Республики от 25.12.2018 г. №606)

В целях выполнения международных обязательств Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утратил силу в соответствии с Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25.12.2018 г. №606

(см. предыдущую редакцию)

2. Внести в распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 30 апреля 2012 года № 164-р следующее изменение:

абзац одиннадцатый пункта 1 изложить в следующей редакции:

"статс-секретарь Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики;".

3. Признать утратившими силу:

- постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о порядке формирования перечня физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности (финансировании терроризма или экстремизма) и доведения его до сведения лиц, представляющих сведения" от 12 февраля 2010 года № 95;

- пункт 8 постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики" от 12 января 2012 года № 23;

- пункт 9 постановления Правительства Кыргызской Республики "О вопросах Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики" от 28 мая 2012 года № 324;

- распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 20 февраля 2012 года № 54-р;

- распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 5 июля 2012 года № 324-р.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

 

Премьер-министр Ж. Сатыбалдиев

Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года №135

Приложение 1

Положение о порядке приостановления операций (сделок), замораживания и размораживания средств

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок приостановления операций (сделок), замораживания и размораживания средств для достижения следующих целей:

1) выполнение международных обязательств Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической и экстремистской деятельности или легализации (отмыванию) преступных доходов, а также распространению оружия массового уничтожения, предусмотренных в резолюциях Совета Безопасности ООН и во вступивших в установленном законом порядке в силу международных договорах, участницей которых является Кыргызская Республика (далее - международные договоры Кыргызской Республики);

2) пресечение любыми методами и способами предоставления средств физическому или юридическому лицу, указанному в Перечне и в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН;

3) предотвращение использования финансовых средств:

- террористами и экстремистами, террористическими и экстремистскими организациями;

- для финансирования террористической и экстремистской деятельности;

- в легализации (отмывании) преступных доходов;

- в распространении оружия массового уничтожения и его производстве;

4) эффективное противодействие финансированию террористической и экстремистской деятельности или легализации (отмыванию) преступных доходов, а также распространению оружия массового уничтожения.

2. В настоящем Положении применяются следующие термины:

Финансовая разведка - Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики;

замораживание - запрещение передачи, преобразования, отчуждения или перемещения средств на основании и на срок действия распоряжения о замораживании;

легализация (отмывание) преступных доходов - легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем;

лица, представляющие сведения - физические и (или) юридические лица, предусмотренные в статье 2 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Положение о порядке приостановления операций (сделок), замораживания и размораживания средств 1. Общие положения 2. Основания для приостановления и (или) замораживания 3. Порядок приостановления и заблокирования 4. Порядок замораживания 5. Порядок размораживания 6. Международное сотрудничество 7. Заключительные положения Положение о перечне надзорных органов и об их полномочиях 1. Общие положения 2. Надзорные органы и соответствующие им поднадзорные лица 3. Полномочия надзорных органов 4. Внедрение риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности 5. Заключительные положения Положение о перечне лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения 1. Общие положения 2. Основания для формирования Перечня 3. Порядок формирования Перечня и внесения в него изменений и дополнений 4. Основания и порядок исключения лиц из Перечня 5. Структура Перечня 6. Порядок доведения и опубликования Перечня 7. Порядок выявления и внесения предложений для включения в перечни, формируемые комитетами Совета Безопасности ООН 8. Заключительные положения

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 12 октября 2012 года №716
"О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики"

О документе

Номер документа:716
Дата принятия: 12/10/2012
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:19/10/2012
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

«Эркин Тоо» от 19 октября 2012 года №92 (кыр.)

Редакции документа

Текущая редакция принята: 25/12/2018  документом  Постановление Правительства Кыргызской Республики О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики О противодействии финансированию... № 606 от 25/12/2018
Вступила в силу с: 12/01/2019


Первоначальная редакция от 12/10/2012