База данных

Дата обновления БД:

23.01.2021

Добавлено/обновлено документов:

21 / 219

Всего документов в БД:

105281

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрировано

Министерством юстиции Украины

4 сентября 2012 года

№1495/21807

РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ФОНДА ГАРАНТИРОВАНИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ УКРАИНЫ

от 9 августа 2012 года №16

Об утверждении Положения о порядке проведения проверок участников Фонда гарантирования вкладов физических лиц

(В редакции Решений исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины от 30.05.2014 г. №41, 01.09.2014 г. №77, 11.02.2016 г. №136, 26.04.2018 г. №1244, 26.07.2018 г. №2113, 18.06.2020 г. №1159)

В соответствии с пунктом 1 части четвертой статьи 12, статьей 32, пунктом 13 раздела Х "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке проведения проверок участников Фонда гарантирования вкладов физических лиц, которое прилагается.

2. Признать утратившим силу решение административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц от 14 октября 2002 года №7 "Об утверждении Положения о порядке проведения проверок участников (временных участников) Фонда гарантирования вкладов физических лиц", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 11 ноября 2002 года за №884/7172 (с изменениями).

3. Отделу инспекции вместе с юридическим отделом обеспечить представление настоящего решения в Министерство юстиции Украины для государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу одновременно со вступлением в силу Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", но не раньше дня официального опубликования.

5. Отделу связей с общественностью и международными организациями обеспечить размещение настоящего решения на официальной странице Фонда гарантирования вкладов физических лиц в сети Интернет после его государственной регистрации.

Директор-распорядитель

О.И.Шарова

Утверждено Решением исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины от 9 августа 2012 года №16

Положение о порядке проведения проверок участников Фонда гарантирования вкладов физических лиц

І. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 4, 12, 17, 32 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (далее - Закон), Законом Украины "О банках и банковской деятельности", иными нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере выполнения обязательств банками в связи с их участием в системе гарантирования вкладов физических лиц.

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок планирования и проведения работниками Фонда гарантирования вкладов физических лиц (далее - Фонд) проверок банков.

(В пункт 1.2. внесены изменения в соответствии с Решением исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины от 18.06.2020 №1159)
(см. предыдущую редакцию)

1.3. Целью настоящего Положения является обеспечение осуществления Фондом регулятивной деятельности относительно контроля за выполнением обязательств банков в связи с их участием в системе гарантирования вкладов физических лиц, соблюдения банками нормативно-правовых актов Фонда и выполнения требований, установленных Фондом в пределах его полномочий.

1.4. Объектами проверки со стороны Фонда являются банки и их обособленные подразделения (далее - банки).

1.5. В настоящем Положении термины употребляются в таком значении:

дата проверки - дата, состоянием на которую осуществляется проверка банка;

дистанционная проверка - удаленная проверка банка инспектором, инспекторами Фонда

справка о проверке - документ произвольной формы, который составляется инспектором Фонда по результатам инспекционной проверки отдельных вопросов плана проверки банка;

отчет о проверке - документ единой формы о результатах проведенной инспекционной проверки банка, который составляется руководителем инспекционной группы с учетом справок о проверке отдельных вопросов плана проверки;

инспектор - уполномоченный Фондом на осуществление проверки работник структурного подразделения Фонда, к полномочиям которого отнесено осуществление проверок банков;

инспекционная группа - группа инспекторов, которым согласно решению исполнительной дирекции Фонда, удостоверению на право проведения плановой инспекционной проверки или распоряжению о проверке поручается осуществить проверку банка;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины от 9 августа 2012 года №16
"Об утверждении Положения о порядке проведения проверок участников Фонда гарантирования вкладов физических лиц"

О документе

Номер документа:16
Дата принятия: 09/08/2012
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 1495/21807 от 04/09/2012
Начало действия документа:24/09/2012
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 24 сентября 2012 года №70, стр. 30, статья 2842, код акта 63357/2012

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящее Решение вступает в силу одновременно со вступлением в силу Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", но не раньше дня официального опубликования - с 24 сентября 2012 года

Редакции документа

Текущая редакция принята: 18/06/2020  документом  Решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины Об утверждении Изменений в Положение о порядке проведения... № 1159 от 18/06/2020
Вступила в силу с: 22/08/2020


Редакция от 26/07/2018, принята документом Решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины Об утверждении Изменений в некоторые нормативно-правовые... № 2113 от 26/07/2018
Вступила в силу с: 01/10/2018


Редакция от 26/04/2018, принята документом Решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины Об утверждении Изменений в Положение о порядке проведения... № 1244 от 26/04/2018
Вступила в силу с: 26/06/2018


Редакция от 11/02/2016, принята документом Решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины Об утверждении Изменений в Положение о порядке проведения... № 136 от 11/02/2016
Вступила в силу с: 01/04/2016


Редакция от 01/09/2014, принята документом Решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины Об утверждении Изменений к Положению о порядке проведения... № 77 от 01/09/2014
Вступила в силу с: 07/11/2014


Редакция от 30/05/2014, принята документом Решение Исполнительной дирекции фонда гарантий вкладов физических лиц О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Фонда .... № 41 от 30/05/2014
Вступила в силу с: 15/07/2014


Первоначальная редакция от 09/08/2012