База данных

Дата обновления БД:

05.12.2020

Добавлено/обновлено документов:

29 / 182

Всего документов в БД:

104445

Утратил силу

Документ утратил силу в соответствии с Решением Исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины от 9 августа 2012 года №16

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Украины

11 ноября 2002 г. №884/7172

РЕШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА ФОНДА ГАРАНТИРОВАНИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ УКРАИНЫ

от 14 октября 2002 года №7

Об утверждении Положения о порядке проведения проверок участников (временных участников) Фонда гарантирования вкладов физических лиц

(по состоянию на 9 апреля 2009 года)

В соответствии со статьей 9 Закона Украины "О Фонде гарантирования вкладов физических лиц" административный совет Фонда гарантирования вкладов физических лиц РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения проверок участников (временных участников) Фонда гарантирования вкладов физических лиц (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возлагается на исполнительную дирекцию.

3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

 

Председатель

административного совета В.Кротюк

Утверждено Решением административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц от 14 октября 2002 года №7

Положение о порядке проведения проверок участников (временных участников) Фонда гарантирования вкладов физических лиц

1. Общие положения

1. Данное Положение, разработанное в соответствии с требованиями Закона Украины "О Фонде гарантирования вкладов физических лиц", регулирует процесс планирования и проведения проверок Фондом гарантирования вкладов физических лиц (дальше - Фонд) участников (временных участников) Фонда, в том числе относительно соблюдения ими стандартов Фонда.

2. Объектами проверки со стороны Фонда являются банки, филиалы иностранных банков, их обособленные подразделения (дальше - Банки).

3. В данном Положении термины употребляются в таком значении:

стандарты Фонда - это требования к Банкам относительно их членства в Фонде, которые устанавливаются нормативно-правовыми актами Фонда;

первичный контроль - разновидность проверки Банка, который осуществляется с целью определения наличия в Банке условий, определенных законодательством, в том числе нормативно-правовыми актами Фонда, необходимых для принятия Банка в участники Фонда;

дата проверки - дата, состоянием на которую осуществляется выездная проверка и отображается состояние дел Банка в акте проверки (дальше - Акт). За дату проверки принимается первое число месяца, который предшествует дате начала выездной проверки;

акт проверки - документ о результатах проведенной проверки Банка, который составляется инспекционной группой и утверждается начальником отдела инспекции Фонда;

инспектор-ревизор - работник отдела инспекции Фонда;

инспекционная группа - группа инспекторов-ревизоров и работников других подразделений Фонда, которым в соответствии с удостоверением на проверку поручается осуществить проверку Банка;

период, который проверяется, - период деятельности Банка, который проверяется по вопросам, принадлежащим к компетенции Фонда;

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Решение Административного Совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины от 14 октября 2002 года №7
"Об утверждении Положения о порядке проведения проверок участников (временных участников) Фонда гарантирования вкладов физических лиц"

О документе

Номер документа:7
Дата принятия: 14/10/2002
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 884/7172 от 11/11/2002
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:24/09/2012

Опубликование документа

Официальный Вестник Украины 2002, №46 от 29.11.2002, ст. 2112

Редакции документа

Текущая редакция принята: 09/04/2009