База данных

Дата обновления БД:

16.10.2021

Добавлено/обновлено документов:

26 / 207

Всего документов в БД:

110444

Утратил силу

Документ утратил силу с 28 августа 2020 года в соответствии с пунктом 1 Приказа Министерства экономического развития и торговли и сельского хозяйства Украины от 27 июля 2020 года №1403

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрирован

Министерством юстиции Украины

2 сентября 2011 года

№1035/19773

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ

от 12 августа 2011 года №35

Об утверждении Порядка остановки и возобновления проведения финансовых операций субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство экономического развития и торговли Украины

В соответствии с частью шестой статьи 17 и части пятой статьи 22 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УтвердитьПорядок остановки и возобновления проведения финансовых операций субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство экономического развития и торговли Украины, который прилагается.

2. Департаменту развития реального сектора экономики обеспечить представление данного приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на первого заместителя Министра Копылова В.А.

4. Данный приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономического развития и торговли Украины

А.П.Клюев

Утвержден Приказом Министерства экономического развития и торговли Украины от 12 августа 2011 года №35

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Приказ Министерства экономического развития и торговли Украины от 12 августа 2011 года №35
"Об утверждении Порядка остановки и возобновления проведения финансовых операций субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство экономического развития и торговли Украины"

О документе

Номер документа:35
Дата принятия: 12/08/2011
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 1035/19773 от 02/09/2011
Начало действия документа:23/09/2011
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:28/08/2020

Документ утратил силу с 28 августа 2020 года в соответствии с пунктом 1 Приказа Министерства экономического развития и торговли и сельского хозяйства Украины от 27 июля 2020 года №1403

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 23 сентября 2011 года №71, стр. 197, статья 2701, код акта 58275/2011

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 23 сентября 2011 года.